ก.ล.ต. เข้มมาตรการกวาดล้างบัญชีม้า ป้องถ่ายเทเงินแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-ธปท.-บช.สอท.-บช.ก.-ปปง. จัดทำมาตรการกวาดล้างบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลใช้บังคับเข้มข้นเดือน มี.ค.นี้ หวังยกระดับการป้องกันการหลอกลวงลงทุน ครอบคลุมการสกัดกั้นบัญชีม้าที่เปิดใหม่ ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติของลูกค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีม้าจากภาคธนาคาร ป้องกันการถ่ายเทเงินของผู้เสียหายแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่ ก.ล.ต.มีการประสานงานและประชุมหารือสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาคมธนาคารไทย เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่อง

ก.ล.ต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการร่วมกับ TDO ในการจัดทำมาตรการและมาตรฐานการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Industry Standard) เพื่อกำจัดและสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการสกัดกั้นบัญชีม้าที่เปิดใหม่ การตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติของลูกค้า รวมทั้งการตรวจสอบและดำเนินการกับบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีม้าจากภาคธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต.กล่าวว่า ก.ล.ต.ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการจัดทำมาตรการและออกมาตรฐาน Industry Standard ซึ่งจะช่วยป้องกันการถ่ายเทเงินของผู้เสียหายแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบัญชีม้าสินทรัพย์ โดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายได้นำมาตรการดังกล่าวไปใช้สกัดกั้นบัญชีม้าบ้างแล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 จะนำมาตรการไปบังคับใช้อย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย อย่างไรก็ดี ก.ล.ต.จะร่วมกับ TDO ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด