คณะกรรมการ ปปง. เห็นชอบการออกนโยบายร่วมผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน
นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ ปปง. เป็นประธานการประชุม และนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ปปง., กระทรวงการคลัง, สำนักงาน ก.ล.ต., และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไปหารือร่วมกันในการออกนโยบายร่วม (Joint Policy Statement) เพื่อผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน
อันเป็นการเสริมสร้างการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
จึงสมควร วางมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมการฟอกเงินผ่านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้
1. มาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการกำกับ ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรัดกุม เช่น กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการทำความรู้จักลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
2. มาตรการเฝ้าระวังและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หากมีการทำธุรกรรมผ่านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะจัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาการจัดทำนโยบายร่วมกัน (Joint Policy Statement) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง.ต่อไป
อนุกรรมการ ดีเอสไอ ชงปมฮั้ว สว. เป็นคดีพิเศษ เข้าข่ายอั้งยี่-ฟอกเงิน
ปปง.เผย ธ.ก.ส. มีบัญชีม้าดำน้อยที่สุด
บริษัทม้า
