BINANCE TH ระงับถอนสินทรัพย์ลูกค้ากลุ่มเสี่ยง สางบัญชีม้าคริปโต

BINANCE TH แจ้งเตือนลูกค้าขอระงับการถอนสินทรัพย์ชั่วคราวของลูกค้า “บางราย” เพื่อตรวจสอบข้อมูล และตรวจจับบัญชีม้าที่ใช้แพลตฟอร์มคริปโตเป็นแหล่งฟอกเงิน 

BINANCE TH by Gulf Binance ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของไทย ได้ประกาศแจ้งเตือนถึงลูกค้าว่า

สืบเนื่องจากปัญหาการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านบัญชีม้ามีแนวโน้มทวี ความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แพลตฟอร์ม BINANCE TH by Gulf Binance ซึ่งให้บริการโดยบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จํากัด (“บริษัท”) จึงได้มีการเพิ่มมาตรการตรวจจับบัญชีม้า

กล่าวคือ การระงับการถอนทรัพย์สินชั่วคราว และการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้า “บางราย” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการยกระดับความปลอดภัยของ ลูกค้าทุกท่าน และป้องกันการกระทําที่อาจมีความผิดทางกฎหมายจากผู้ใช้งานบางราย

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่มาตรการดังกล่าวอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานแก่ลูกค้าบางท่าน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาบัญชีม้าที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรการเด็ดขาดดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าปัจจุบันที่มีพฤติกรรมการใช้งานตามปกติ โดยลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้าทุกท่านยังคงถุกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเช่น เดิม และฉูกค้าสามารถทําการซื้อขายและเข้าถึงบัญชีได้ตามปกติ

หากท่านได้รับผลกระทบจากมาตรการข้างต้นหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ Chat Support ของบริษัทฯ บนหน้าแอปพลิเคชัน BINANCE TH by Gulf Binance ซึ่งอยู่บริเวณขวามือของ Search Bar

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทาง BINANCE TH ได้ออกประกาศสำคัญว่า ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ 1 ก.พ. 2568 จะยังไม่สามารถถอนสินทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้า ของบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จํากัด 

ประกาศเมื่อวันที่ 7 ก.พ. ระบุว่า

เนื่องจากปัญหาการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านบัญชีม้ามีแนวโน้มทวีความรุนแรงและส่ง ผลกระทบเป็นวงกว้าง บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จํากัด (“บริษัทฯ”) จึงดําเนินการยกระดับมาตรการตรวจสอบและกําหนดข้อจํากัดเพิ่มเติมในการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรการนี้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

* มาตรการใหม่ : 

ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จะไม่สามารถทํารายการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ จนกว่าจะดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามวิธีการดําเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมได้ที่ Chat Support ผ่านแอปพลิเคชั่น (เครื่องหมายรูปหูฟังมุมขวาบน) หรือเว็บไซต์ (https://www.binance.th/th/chat) 

นอกจากนี้ บริษัทก๋าลังพัฒนาระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ (real-time) โดยใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Al) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบและระงับการถอนทรัพย์สินของบัญชีที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการอายัดทรัพย์สินของบัญชีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูง โดยมีเป้าหมายในการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายให้มากที่สุด 

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหาบัญชีม้า และจะเดินหน้า ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด