ข่าว: คดีฟอกเงิน
บอร์ดคดีพิเศษ มีมติรับคดีความผิดฐานอั้งยี่-ฟอกเงิน ปมเลือก สว.เป็นคดีพิเศษ
บอร์ด กคพ.มีมติไม่รับคดีฮั้วความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือก สว. ส่วนฐานความผิดผิดอั้งยี่-ฟอกเงินรับเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติ
เมื่อเวลา 09....
จับกุมแล้ว สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ที่เชียงราย
จับกุมแล้ว! สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ที่ จ.เชียงราย หลังศาลอนุมัติหมายจับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
มติชน รายงานว่า ภายหลั...
เปิดประวัติ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” จากประธานต้านแชร์ลูกโซ่สู่ผู้ต้องหา
เปิดประวัติ "สามารถ เจนชัยจิตรวนิช" อดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ และบทบาทโทรโข่งของพลังประชารัฐ สู่ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ดิไอคอนกรุ๊ป
...
ดีเอสไอ ออกหมายจับ สามารถ-แม่ คดีฟอกเงิน บุกค้นบ้านเช้านี้
ดีเอสไอ ออกหมายจับ ‘สามารถ-แม่’ คดีฟอกเงิน นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นบ้านเช้านี้ รวบตัวแม่ไว้ได้ แต่ไม่พบตัว ‘สามารถ’ คาดหลบหนีแล้ว
ข่า...
ดีเอสไอ รับคดีฟอกเงิน ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ เป็นคดีพิเศษ
ดีเอสไอรับคดีฟอกเงิน 'ดิไอคอนกรุ๊ป' เป็นคดีพิเศษ ตำรวจจับกุมดำเนินคดี 18 ผู้บริหารในความผิดฐาน 'ฉ้อโกงประชาชน' หลังสืบสวนพยานหลักฐาน น่าเชื่...
สิงคโปร์ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน-อาญาได้ 6,000 ล้านเหรียญ ในเวลา 5 ปี
สิงคโปร์ยึดทรัพย์คดีฟอกเงินและคดีอาญาได้ 6,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 162,830 ล้านบาท) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งคืนให้ผู้เสียหายแล...
ศาลฎีกายกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด
ศาลฎีกายกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ส่วนคดีฟอกเงิน ถูกจำคุกมาเกินอัตราโทษที่ได้รับแล้ว เตรียมปล่อยต...
DSI ส่งสำนวน “นิว ภาคภูมิ” คดีฟอกเงินพนันออนไลน์ให้อัยการแล้ว
DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษฟอกเงินพนันออนไลน์ “นิว ภาคภูมิ” กับพวก รวม 22 ราย ให้พนักงานอัยการ
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองคด...
นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ เผยงวดนี้ถ้าลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ดีเอสไอจะโทร.หา
...
นอท กองสลากพลัส ยันไม่เกี่ยวฟอกเงิน แจงเส้นทางการเงิน 53 ล้าน
นอท กองสลากพลัส ยันไม่เอี่ยวฟอกเงิน เปิดหลักฐาน แจงชัดเส้นทางการเงิน 53 ล้าน
วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอท พันธ์ธวัช นาค...
