ข่าว: คดีฟอกเงิน

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ เผยงวดนี้ถ้าลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ดีเอสไอจะโทร.หา ...

นอท กองสลากพลัส ยันไม่เอี่ยวฟอกเงิน เปิดหลักฐาน แจงชัดเส้นทางการเงิน 53 ล้าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอท พันธ์ธวัช นาค...

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน "นอท กองสลากพลัส" ยินดีให้ตรวจสอบ ยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ วันที่ 4 ...

ชุดสอบสวน ผบช.น. รวบ พ.ต.อ.เมียตู้ห่าว ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินคาคอนโดหรู เจริญกรุง คุมสอบเข้ม เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 มต...

จับ แยม ธมลพรรณ์ อดีตนางเอก พร้อมสามี เปิดเว็บพนัน-เว็บโป๊ ฟอกเงิน ยึดทรัพย์กว่า 700 ล้าน  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม มติชน รายงานว่า ที่กองบ...

หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 31.8 ต่ำสุดใน 6 เดือน พร้อมปรับลดเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ห้องพิจารณา 903 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ ฟย.20/2560 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก...

สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง อายุ 51 ปี นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะนั่งรถยนต์เลกซัส สีดำ แอลเอ็กซ์ 470 ทะเบียน ภฉ 1889 ...

ศาลนัดตรวจหลักฐานรอบ 2 “เบนซ์-เรซซิ่ง” กับพวก คดีฟอกเงินยาเสพติด นัดสืบพยานตามกำหนด ก.ค.นี้ พร้อมเปลี่ยนทนายความ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที...

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยกรณีนายชุมสาย ศรียาภัย ทนายความนายพานทองแท้ ชินวั...