ข่าว: ฟอกเงิน
อนุกรรมการ ดีเอสไอ ชงปมฮั้ว สว. เป็นคดีพิเศษ เข้าข่ายอั้งยี่-ฟอกเงิน
มติอนุกรรมการกลั่นกรอง ดีเอสไอ ชงเรื่องฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ เข้าเกณฑ์ความผิดอั้งยี่-ฟอกเงิน
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ...
บอร์ด ปปง.ให้ 4 องค์กรคลอดนโยบายสกัด ‘การฟอกเงิน’ ผ่านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คณะกรรมการ ปปง. เห็นชอบการออกนโยบายร่วมผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน
นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่...
บริษัทม้า
คอลัมน์ : Market-think
ผู้เขียน : สรกล อดุลยานนท์
รู้สึกไหมครับว่า ข่าวเกี่ยวกับ “คนจีน” ตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็น...
เริ่มวันแรก รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูล ‘รายชื่อเสี่ยงฟอกเงิน’ สกัดบัญชีม้า
ดีเดย์วันแรก 1 ม.ค.68 รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน สกัดกั้นการเปิดบัญชีม...
Bitcoin-USDT “ธงบัญชี” สกัดฟอกเงิน
ชื่อ USDT โหมกระพืออีกครั้งเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับคดีดัง The iCon ที่มีการออกมาให้ข้อมูลว่ามีการจ่ายสินบนด้วย USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภท S...
DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน
DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้...
กรมพัฒนาฯ จับมือ ปปง. สกัดธุรกิจฟอกเงิน-นอมินีในไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เชื่อมโยงภารกิจสำคัญหยุดวงจรการฟอกเงิน และธุรกิจนอมินีในประเทศไทย...
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ MOU ปปง. ตรวจสอบข้อมูลถือหุ้น ป้องฟอกเงิน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD เอ็มโอยู ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการฟอกเงิน
วันที...
“อียู” เตรียมใช้กฎจำกัดจำนวนการจ่ายเงินสด ป้องกันการฟอกเงิน
สหภาพยุโรป (อียู) เตรียมบังคับใช้กฎจำกัดจำนวนการจ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสดไว้ที่ครั้งละไม่เกิน 10,000 ยูโร หรือประมาณ 386,700 บาท เพื่...
ศุลกากรเยอรมนี จับหญิงไทยลักลอบขนเงิน 100,000 ยูโร กลับกรุงเทพฯ
ศุลกากรเยอรมนี จับหญิงไทยคาสนามบิน ลักลอบขนเงิน 100,000 ยูโร หรือกว่า 3.9 ล้านบาท กลับกรุงเทพฯ หลังตรวจพบสิ่งผิดปกติในตะเข็บกระเป๋าเปล่า คุม...
