ธปท. รับข้อมูล ก.ล.ต. สอบเส้นทางเงินคริปโต จับตา USDT ซื้อขายผิดปกติในไทย

ธปท. เผยอยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. กับฐานข้อมูลของธปท. เพื่อตรวจหาความผิดปกติ หลังตั้งข้อสังเกตสัดส่วนการซื้อขาย USDT ในไทยสูงผิดปกติและมีชาวต่างชาติเข้ามาเทรดจำนวนมาก อาจเข้าข่ายเลี่ยงระบบโอนเงินปกติ เตรียมส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติ

น.ส.พิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประสานความร่วมมือและส่งข้อมูลธุรกรรมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้แล้ว ขณะนี้ ธปท.อยู่ระหว่างนำข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ ธปท.มีอยู่ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีธุรกรรมใดเข้าข่ายผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ธปท.ได้ประสานขอข้อมูลการซื้อขาย USDT จาก ก.ล.ต. เพื่อนำมาวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เนื่องจากพบสัดส่วนการซื้อขายที่น่าสงสัย โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการซื้อขาย USDT สูงถึงราว 52% ของปริมาณการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด ทั้งที่ USDT เป็นเหรียญที่มีมูลค่าคงที่ที่อิงดอลลาร์สหรัฐ (Stablecoin) และไม่มีความผันผวนด้านราคาสูง จึงไม่ควรมีปริมาณการซื้อขายมากในลักษณะดังกล่าว

อีกหนึ่งประเด็น คือ ประมาณ 40% ของผู้ซื้อขาย USDT ในตลาดไทยเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น่าประหลาดใจ โดยตั้งคำถามว่าหากเป็นนักลงทุนจากสิงคโปร์หรือฮ่องกง เหตุใดจึงต้องนำ USDT มาซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มในประเทศไทย แทนที่จะทำธุรกรรมในประเทศของตนเอง ทั้งในกรณีการนำ USDT เข้ามาขายแลกเป็นเงินบาท หรือการซื้อ USDT ในประเทศไทยแล้วโอนออกไป ซึ่งลักษณะเช่นนี้อาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องการเลี่ยงการโอนเงินระหว่างประเทศแบบปกติ

ธปท.จึงได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ก.ล.ต. เพื่อนำมาวิเคราะห์เส้นทางการเงินอย่างละเอียด ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ โดยย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจัดการปัญหา “ทุนเทา” ซึ่งจะช่วยเสริมความโปร่งใสให้ระบบเศรษฐกิจและลดผลกระทบเชิงลบต่อประเทศในระยะยาว