แบงก์ชาติเร่งยกระดับเปิดบัญชีต่างชาติ อุดช่องโหว่ใช้เป็น “บัญชีม้า”  

ธปท.เผยร่วมกับ ปปง.เร่งอุดช่องโหว่-ยกระดับทั้งระบบการเปิดบัญชีต่างชาติ หลังพบพนักงาน-ผู้จัดการธนาคารร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดบัญชีม้า สร้างความเสียหาย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีการจับกุมผู้จัดการและพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา หลังพบว่าร่วมขบวนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในการเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มคนจีนที่แฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวนั้น

ล่าสุด นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ธปท.ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการเข้าไปตรวจสอบและพูดคุยกับธนาคารดังกล่าว โดยเบื้องต้น ธนาคารที่เกิดเหตุได้ลงโทษพนักงานโดยให้ออกจากการเป็นพนักงานแล้ว และดำเนินคดี ซึ่งหลังจากนี้จะสืบสวนพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ดี ธปท.ได้ร่วมกับ ปปง.ในการอุดช่องโหว่ในการเปิดบัญชีต่างชาติ ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากของต่างชาติจะต้องเป็นกลุ่มที่มาเรียนหรือทำงาน และจะต้องมีใบอนุญาตที่เรียกว่า (Work Permit) ประกอบ จึงจะเปิดบัญชีได้ โดยกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการซื้อคอนโดมิเนียม และธนาคารเห็นความผิดปกติ

“หลังจากนี้ ธปท.จะต้องเข้าไปดูทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ เช่น ยกระดับการรู้จักลูกค้า รูปแบบการโอนเงินฝาก เป็นต้น เป็นการยกระดับทั้งระบบ”