กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Finance

DSI เร่งสอบเส้นทางเงินเคสหุ้น MORE จ่อดำเนินคดีเอาผิดฐานฟอกเงิน

DSI เผยคดีหุ้น MORE แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 10 ราย เร่งสอบเส้นทางเงิน จ่อดำเนินคดีเอาผิดฐานฟอกเงิน วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงความคืบหน้ากรณีหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE โดยพันตำรวจตร …

Economic

DSI ค้นโกดังพบเครื่องใช้ไฟฟ้า-ของเล่นไม่มี มอก. ยึดอายัด 20,000 ชิ้น

DSI ค้นโกดังอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบเครื่องใช้ไฟฟ้า-ของเล่นไม่มี มอก. ยึดอายัด 20,000 ชิ้น ป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภค วันที่ 14 ตุลาคม 2566 กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคกรมสอบสวนคดีพิเศษ บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิน …

Biz Movement

เปิดข้อมูล 2 บริษัทกำนันนก ประมูลโครงการรัฐ รวมกว่า 7 พันล้านบาท

DSI เปิดข้อมูล 2 บริษัทเครือข่าย “กำนันนก” เข้าประมูลโครงการรัฐ กว่า 1,500 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 7 พันล้านบาท พบ 20 โครงการสงสัยฮั้วประมูล  วันที่ 13 กันยายน 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลว่า “นายประวีณ จันทร์ค …

Biz Movement

ดีเจ.เพชรจ้า เข้าพบ DSI ตามนัด หลังพบรับเงิน 5 หมื่นจาก “อภิรักษ์”

ดีเจ.เพชรจ้า เข้าพบ DSI ตามนัดหมาย ให้การในฐานะพยาน หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับคดี Forex-3D ยืนยันเงิน 5 หมื่น มาจากการรับรีวิว ไม่เกี่ยวกับแชร์ Forex-3D และไม่รู้จักกับ “อภิรักษ์” วันที่ 18 สิงหาคม 2566 จากกรณีที่นายวิเชียร กุศลมโน …

Biz Movement

DSI ออกหมายเรียก ดีเจ.เพชรจ้า-ฟิล์ม รัฐภูมิ ปมเอี่ยวคดี Forex-3D

DSI ออกหมายเรียก ดีเจ.เพชรจ้า-ฟิล์ม รัฐภูมิ พบพนักงานสอบสวน กรณีพบมีส่วนเกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน Forex-3D เกี่ยวกับเส้นทางการเงินของ “อภิรักษ์” วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมออกหมายเรียก กลุ่มนักแสดง-ดีเจ. 8 ราย …

Finance

DSI ยก 3 เคสคดีทุจริต POLAR-EARTH-IFEC ย้ำรอบคอบ-ทำตามกรอบ

DSI แจ้งผลการสอบสวนคดีทุจริต 3 หุ้นดัง “POLAR -EARTH-IFEC” ยันดำเนินการทุกคดีรอบคอบ-รัดกุม ชี้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกั …

Finance

DSI ออกหมายเรียกคดี STARK อีก 10 ราย “ชนินทร์” หนีไปต่างประเทศแล้ว

DSI แถลงความคืบหน้าคดี STARK เผยปูพรมตรวจค้น 15 จุด ยึดอายัดหลักฐาน-ทรัพย์สินได้รถหรู 4 คัน ของ “ชนินทร์ เย็นสุดใจ” ที่ถูกออกหมายจับแล้ว ยอมรับเจ้าตัวเผ่นออกนอกประเทศตั้งแต่ 24 มิ.ย.แล้ว ยันเดินหน้าขยายผลออกหมายเรียก 10 ราย รวมถึง “ …

Biz Movement

DSI ส่งฟ้อง 8 ผู้ต้องหาคดี Forex-3D ให้อัยการพิจารณาต่อ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งฟ้อง 8 ผู้ต้องหา Forex-3D ฐานฉ้อโกงประชาชน นัดฟังอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องหรือไม่ครั้งแรก 16 มี.ค. นี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 มีหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสว …

Biz Movement

เด้งฟ้าผ่า ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ พ้นอธิบดี DSI หลังถูกโยงทุนจีนสีเทา

รมว.ยุติธรรม ลงคำสั่งเด้งฟ้าผ่า “ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” พ้นอธิบดี DSI โยกรักษาราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมดึง “สุริยา” ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ นั่งรักษาการอธิบดีแทน วันที่ 18 มกราคม 2566 ข่าวสด รายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐ …

Biz Movement

เลื่อนอีกรอบ ดีเจแมน-ใบเตย เข้าพบดีเอสไอ กรณี Forex-3D 1 พ.ย. 65

ดีเจแมน-ใบเตย เลื่อนพบพนักงานสอบสวน DSI รอบ 2 กรณีคดี Forex-3D เป็นวันที่ 1 พ.ย. 2565 ด้านทนายระบุ ไม่ทราบเนื้อหาในสำนวน วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ข่าวสดรายงานว่า จากกรณี ดีเจ.แมน-พัฒนพล มินทะขิน และ ใบเตย-สุธีวัน กุญชร มีนัดหมายกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI …

Biz Movement

ดีเอสไอ เรียกเพิ่ม 6 ผู้ต้องหา Forex-3D พร้อมเรียกดารา ป. ครั้งที่ 2

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก 6 ผู้ต้องหา คดี Forex-3D รับทราบข้อหา 11-12 ต.ค. พร้อมเรียกดารา ป. ครั้งที่ 2 หากไม่มา ออกหมายจับ ส่วน ดีเจ.แมน-ใบเตย ขอเลื่อนยื่นหลักฐานเป็น 17 ต.ค.นี้ วันที่ 28 กันยายน 2565 มติชนรายงานว่า นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวน …

Biz Movement

สั่งฟ้องชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวกในคดีฆาตกรรมบิลลี่

ที่มาของภาพ, Thai News Pix กรมสอบสวนคดีพิเศษนำตัวอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกอีก 4 คน ยื่นฟ้องข้อหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กรณี “ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ ตามที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศ …