กรมพัฒน์ฯ เตือนซื้อขาย “หัวห้าง-บริษัท” เสี่ยงเป็นบัญชีม้านิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชน-ผู้ประกอบการ อย่าหลงเชื่อรับจ้างเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคล เสี่ยงถูกใช้เป็นบัญชีม้านิติบุคคล-เครื่องมืออาชญากรรมออนไลน์ เผยปี 2568 พบนิติบุคคลถูกนำไปเป็นบัญชีม้า 549 ราย ก่อนมาตรการเข้ม 4 คำสั่ง 2 ประกาศ มีผล 1 ม.ค. 2569 ทำให้ช่วง ม.ค.-พ.ค. 2569 ลดเหลือ 19 ราย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” รวมถึงการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อของตนไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพราะอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด และกลายเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้านิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว

กรมฯ พบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการประกาศซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วน บริษัท และบัญชีธนาคารนิติบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยกลุ่มมิจฉาชีพอาจนำหัวนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดไปเสนอขายต่อ เพื่อนำไปใช้หลอกลวงประชาชนและผู้ประกอบการ

จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ปี 2568 มีการนำนิติบุคคลไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล 549 ราย โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตรวจพบก่อนการบังคับใช้มาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าอย่างเข้มข้น ตาม 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

ภายหลังกรมฯ ยกระดับมาตรการป้องกันและร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2569 จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงเหลือ 19 ราย และมูลค่าความเสียหายลดลงอย่างชัดเจน

นายพูนพงษ์กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่านิติบุคคลบางส่วนมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท โดยมีการนำชื่อบุคคลไปจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงออนไลน์ การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ

กรมฯ ขอเตือนว่า การยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือการรับจ้างเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจจริง เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง

บุคคลที่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางทะเบียนอาจต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งในฐานะผู้เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนโดยตรง โดยเฉพาะหากมีการนำหัวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไปใช้เป็นบัญชีม้านิติบุคคล

“กรมฯ ขอย้ำเตือนประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ขายชื่อ หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล เพราะอาจกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว และต้องรับผิดตามกฎหมายจากการกระทำที่ตนไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการโดยตรง” นายพูนพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนดำเนินธุรกิจทุกครั้ง โดยสามารถศึกษาข้อมูลนิติบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ DBD DataWarehouse+ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือแอปพลิเคชัน DBD e-Service ผ่านโทรศัพท์มือถือ

หากพบเห็นพฤติการณ์ต้องสงสัย หรือมีการชักชวนให้ดำเนินการที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เว็บไซต์ www.dbd.go.th, Call Center 1570 หรือ Line Official Account : @DBD1570