พาณิชย์จับตานอมินีรูปแบบใหม่ ต่างชาติแปลงสัญชาติไทย-ถือบัตรเลข 8 เอี่ยวถือหุ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นบัญชี 1,932 บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี หลังตรวจพบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนขึ้นต้นเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทที่ยังดำเนินกิจการ 16,504 บริษัท พร้อมจับตาอีก 158 บริษัทตั้งใหม่ที่เปลี่ยนจากคนไทยถือหุ้น 100% มาเป็นต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในไม่ถึง 3 เดือน โดย 9 บริษัทเปลี่ยนเป็นต่างชาติถือเกิน 50% จ่อประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจเชิงลึก

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยนำในการคัดกรองและชี้เป้าธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินี พร้อมประสานหน่วยงานพันธมิตรตรวจสอบและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง หลังพบรูปแบบการใช้ตัวแทนอำพรางมีความซับซ้อนมากขึ้น

กรมฯ กำหนดกลุ่มเฝ้าระวังสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนโดยคนไทยถือหุ้น 100% แต่มีการเปลี่ยนหรือเพิ่มชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน และกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สำนักงานกฎหมายและบัญชี โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร หรือ “ล้ง”

นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า จากการตรวจสอบบริษัทจัดตั้งใหม่ 18,817 บริษัท ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2569 พบเป็นบริษัทที่คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 17,053 บริษัท และมีต่างชาติร่วมถือหุ้น 1,764 บริษัท

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มบริษัทที่คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 17,053 บริษัท พบ 158 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนหลังจดทะเบียน ซึ่งกรมฯ มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

กรมฯ จึงขึ้นบัญชีเฝ้าระวังบริษัททั้ง 158 ราย โดยเฉพาะ 9 บริษัทที่ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงให้ชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% ซึ่งทำให้สถานะของบริษัทเปลี่ยนเป็นบริษัทต่างด้าว และจะต้องติดตามการประกอบธุรกิจอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Intelligence Business Analytics System หรือ IBAS พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย และถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังดำเนินกิจการอยู่รวม 16,504 บริษัท

ในจำนวนดังกล่าว พบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท

แบ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% จำนวน 10,296 บริษัท โดยพบกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท และบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท

ในกลุ่มที่ต่างชาติร่วมลงทุน แบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้น 0.01-49.99% จำนวน 6,007 บริษัท ซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท และต่างชาติถือหุ้น 50.00-99.99% จำนวน 201 บริษัท

สำหรับธุรกิจที่พบในกลุ่มเสี่ยง 1,932 บริษัท อันดับแรกคือ การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองซึ่งไม่ใช่เพื่อพักอาศัย 161 บริษัท คิดเป็น 8.33%

รองลงมา ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย 67 บริษัท บริการร้านอาหาร 63 บริษัท และตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 61 บริษัท

นอกจากนี้ ยังพบธุรกิจขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 47 บริษัท ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย 44 บริษัท ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 42 บริษัท และขายส่งสินค้าทั่วไป 40 บริษัท

เมื่อแยกตามพื้นที่ พบกลุ่มเสี่ยง 1,932 บริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,186 บริษัท โดยกรุงเทพมหานครมีมากที่สุด 849 บริษัท สมุทรปราการ 192 บริษัท สมุทรสาคร 76 บริษัท ปทุมธานี 35 บริษัท นนทบุรี 21 บริษัท และนครปฐม 13 บริษัท

ส่วนจังหวัดท่องเที่ยวมีรวม 637 บริษัท นำโดยชลบุรี 347 บริษัท ภูเก็ต 77 บริษัท เชียงใหม่ 75 บริษัท ระยอง 73 บริษัท สุราษฎร์ธานี 40 บริษัท ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ มีรวม 109 บริษัท

นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า กรมฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดแนวทางและลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย อาจมีประเด็นเรื่องการเพิกถอนสัญชาติตามกระบวนการกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ ยังพบ 4 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการแปลงสัญชาติไทย มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับบริษัททิ้งกากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ EEC ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ

ก่อนหน้านี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินี โดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและเข้าไปถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติ เนื่องจากพบว่ารูปแบบการใช้นอมินีมีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องตรวจสอบเชิงลึกทุกสัญชาติ