นอมินี

Economic

เช็กบิล 2 บริษัทจีนกลางห้างไอทีหลักสี่ พบพิรุธนอมินี-เส้นทางเงินผิดปกติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ ตรวจสอบ 2 นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินี หลังพบความผิดปกติด้านการบริหารธุรกิจและเส้นทางการเงิน เร่งเรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าชี้แจง หากพบใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง …

Economic

แม่สอดขึ้นพื้นที่เฝ้าระวังนอมินี หลังต่างชาติร่วมถือหุ้น 203 บริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกชุดเฉพาะกิจจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเชิงลึก 4 จุดเสี่ยงในอำเภอแม่สอดและท่าสองยาง ครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถือครองที่ดิน และโรงงานแปรรูป-รับซื้อบุก หลังพบจังหวัดตากมีนิติบุคคล 3,244 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาท โดยแม่ …

Economic

พาณิชย์ เปิดเกมล่านอมินี ธุรกิจเสี่ยงลด 65% เจอผู้ทำบัญชีสีเทาถือหุ้น 2,040 บริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มมาตรการปราบ “นอมินี” ทั่วประเทศ หลังบังคับให้ผู้ถือหุ้นไทยแสดงหลักฐานการเงิน ส่งผลบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลง 65.22% แต่ยังพบผู้ทำบัญชี 140 คน จาก 29 สำนักงานบัญชี เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน 2,040 บริษัท มูลค่าหุ้นรวม 2, …

Economic

‘ห้วยขวาง’ ขึ้นเรดโซนธุรกิจเสี่ยงนอมินี พาณิชย์ลุยตรวจร้านต่างชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วม 2 กมธ.สภาฯ ลงพื้นที่ห้วยขวาง ติดตามปัญหาธุรกิจต่างชาติกลุ่มเสี่ยงนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังพบพื้นที่มีนักลงทุนต่างชาติหนาแน่น ห่วงกระทบระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคง และโอกาสผู้ประกอบการไทย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีก …

Economic

พาณิชย์ บุกห้วยขวางเช็กบิลทุนต่างชาติส่อนอมินี เจอ 4 บริษัทซุกที่อยู่เดียว

กรมพัฒน์ฯ ผนึก ตม.-จัดหางาน ลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินี พบ 4 บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกัน ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างชาติถือหุ้น 60% ไม่พบใบอนุญาต ร้านอาหารจีนเจ้าของอ้างลงทุนเองทั้งหมด รายได้เฉลี่ยวันละ 3 หมื่นบาท เร่งขยายผลเอาผิดตามกฎหมาย  นาย …

Economic

กรมพัฒน์ฯ สแกนธุรกิจห้วยขวาง พบ 53 รายเสี่ยงนอมินี โยงบัญชี HR03

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวาง พบนิติบุคคล 53 รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี ส่งข้อมูลให้ ปปง.ตรวจเส้นทางการเงินแล้ว ซ้ำพบผู้ถือหุ้นและผู้ทำบัญชีบางรายมีชื่ออยู่ในบัญชี HR03 เตรียมบูรณาการ ตม.-กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่กวาดล้างธุร …

Economic

สแกนเกาะพะงัน-ภูเก็ต-พัทยา กรมพัฒน์จ่อฟันนอมินีต่างชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกตำรวจและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลุยปราบนอมินีต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หลังพบพฤติการณ์ใช้คนไทยถือหุ้นแทน เชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 ราย เตรียมขยายผลดำเนินคดีเชิงลึก ย้ำออกคำสั่งเข้มตรวจหลักฐานการเงินผู้ถือหุ้นไทย ช่วยลดนิติบ …

Politics

นายกฯ สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วไทย ชี้เป็นภัยเศรษฐกิจ จ่อลุยเกาะพะงัน

โฆษกรัฐบาลเผย ‘อนุทิน’ ลุยเกาะพะงัน 13 พ.ค.นี้ สั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศ ชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งงานคนไทย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 13 พ.ค. 69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นา …

Economic

DBD-DSI เปิดเกมล้างนอมินีเกาะท่องเที่ยว สแกน 1.1 หมื่นบริษัทพะงัน-สมุย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-DSI จัดทีมใหญ่ถกสถานการณ์ “นอมินี” หลังพบต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นอำพราง ประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เบื้องต้นโฟกัสเกาะพะงัน-เกาะสมุย สแกนข้อมูลบริษัทในพื้นที่ 11,426 ราย แยกกลุ่มเสี่ยงสูง-กลาง-ต่ำ ก่อนปูพรมตรวจเข้ม พร้ …