STARK ดีเอสไอ ออกหมายเรียก-แจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธา

คดี STARK ดีเอสไอ ออกหมายเรียก แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน เพิ่ม 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธา บางส่วนเป็นพนักงานบริษัทรับโอนเงินจากนายศรัทธา พร้อมแจ้ง ปปง.ติดตามทรัพย์สิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการดำเนินคดีกับบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK กับพวก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชน รวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วน และต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้วนั้น

เช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2567 พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพัน เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567

และล่าสุด พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้พันตำรวจโทจักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 ราย

ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านการเงิน STARKL และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย