ดีเอสไอ

Economic

DBD-DSI เปิดเกมล้างนอมินีเกาะท่องเที่ยว สแกน 1.1 หมื่นบริษัทพะงัน-สมุย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-DSI จัดทีมใหญ่ถกสถานการณ์ “นอมินี” หลังพบต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นอำพราง ประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เบื้องต้นโฟกัสเกาะพะงัน-เกาะสมุย สแกนข้อมูลบริษัทในพื้นที่ 11,426 ราย แยกกลุ่มเสี่ยงสูง-กลาง-ต่ำ ก่อนปูพรมตรวจเข้ม พร้ …

Biz Movement

ปิดฉากคดีฟอกเงิน! อัยการสั่งยุติขบวนการ “พระธัมมชโย-ศศิธร” เซ่นปมขาดอายุความ

ดีเอสไอแจ้งผลคำสั่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สั่งยุติการดำเนินคดี “พระธัมมชโย-ศศิธร” พร้อมพวก หลังเผชิญข้อหาหนักสมคบฟอกเงิน-รับของโจร โยงทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ระบุเหตุคดีขาดอายุความตามกฎหมาย รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่า อัยการพิ …

Biz Movement

ดีเอสไอบุกค้นบริษัทเอี่ยวสแกนม่านตา โยงกองทุนต่างชาติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ บุกค้น 5 จุด บริษัทเกี่ยวข้องเครื่องสแกนม่านตา ดูดข้อมูลคนไทย 1.2 ล้านคน เครือข่ายเกี่ยวโยงกองทุนดังของต่างประเทศ หลังรับเป็นคดีพิเศษ ข่าวสด รายงานว่า กรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงประเด็นภาพ …

Politics

ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ให้อัยการพิเศษ ลอตแรก 8 ผู้ต้องหา

ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ให้อัยการคดีพิเศษ ลอตแรก 8 ผู้ต้องหา 2 สว. ตัวจริง และ 6 เครือข่ายพรรคการเมืองดัง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุค …

Politics

พยานคดีฮั้ว สว. ยื่นดีเอสไอ 5 ข้อ ขอกลับคำให้การ-อ้างถูกข่มขู่

พยานคดีฮั้ว สว. อ้างถูกข่มขู่-ล่อลวง-ยัดคดี ให้ซัดทอดภูมิใจไทย ยื่นหนังสือดีเอสไอขอกลับคำให้การ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา พยานในคดีฮั้วการเลือกตั้งวุฒิสภา ได้ทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติม เป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การ ถึงอธิบดี …

Biz Movement

DSI เข้าตึกซิโน-ไทย สอบปากคำผู้ถือหุ้นปริ้นซ์ อินเตอร์ฯ ปมเชื่อมเฉินจื้อ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าพบผู้ถือหุ้นบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อตรวจสอบข้อสงสัยเชื่อมโยงเครือ Prince Holding Group หลังปรากฏข่าวว่าอาจเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและฟอกเงินในต่างประเทศ โดยบริษัทชี้แจงว่าเป็นธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ใ …

Columns

‘ปัญหาธุรกิจนอมินีต่างด้าวในไทย’ ช่องโหว่ที่ต้องเร่งปิด

คอลัมน์ : Pawoot.com ผู้เขียน : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมที่รัฐสภา โดยมีผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วย วาระสำคัญของการประ …

Uncategorized

DSI ลงพื้นที่ปากช่อง สอบการใช้ทางสาธารณประโยชน์ทำรันเวย์ จ่อลุยขยายผลต่อ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ใช้เป็นทางวิ่งอากาศยานส่วนบุคคล ที่ อ.ปากช่อง พบรันเวย์ยาว 1 กิโลเมตร นิคมสร้างตนเองลำตะคองดูแล เตรียมขยายผลตรวจสอบต่อ มีรายงานว่าวานนี้ (17 ก.ค. 2568) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI …

Politics

ดีเอสไอ เผยคดีฮั้ว สว.คืบ จ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหาลอตแรก รับทราบข้อหาอั้งยี่-ฟอกเงิน

อธิบดีดีเอสไอเผยพบเส้นเงินโยงขบวนการจัดฮั้ว จ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีอั้งยี่-ฟอกเงินลอตแรก คาดจำนวน 100 ราย พฤติการณ์ชัด รับเงินก้อนใหญ่ในห้วงเลือกตั้ง โหวตตามโพยสั่ง พร้อมเจอเส้นเงินสะพัดกว่า 30 จังหวัด สำนวนคืบหน้า 60-70% สอบปากคำพยานไปแล้ว 90 ปา …