DSI

Politics

DSI เปิดเส้นทางเงิน Forex เถื่อน โยงบริษัทนอมินี-เล็งเรียก ‘ภาวุธ’ ให้ข้อมูลหลังจบสมัยประชุม

DSI เผยเบื้องลึกปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายลงทุน Forex 24 จุด พบโครงสร้างบริษัทนอมินีสุดซับซ้อน โอนเงินผ่านระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีนักการเมืองและคนบันเทิง มูลค่าความเสียหายพุ่งหลายพันล้าน ดีเอสไอสั่งอายัดบัญชีกว่า 77 ราย ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย พร้ …

Economic

พลังงานแจง DSI เรียก 6 โรงกลั่น ไม่ใช่คดีกักตุน จ่อเปิดส่งออกน้ำมันเครื่องบินเดือนหน้า

กระทรวงพลังงานแจง DSI เรียก 6 โรงกลั่นเข้าชี้แจง ไม่ใช่คดีกักตุนน้ำมัน ย้ำตรวจสอบการกรอกเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบ 8 รายการตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าระบายน้ำมันล้นคลัง เตรียมเปิดส่งออก “น้ำมันเครื่องบิน” เดือนหน้า นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังง …

Economic

DBD-DSI เปิดเกมล้างนอมินีเกาะท่องเที่ยว สแกน 1.1 หมื่นบริษัทพะงัน-สมุย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-DSI จัดทีมใหญ่ถกสถานการณ์ “นอมินี” หลังพบต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นอำพราง ประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เบื้องต้นโฟกัสเกาะพะงัน-เกาะสมุย สแกนข้อมูลบริษัทในพื้นที่ 11,426 ราย แยกกลุ่มเสี่ยงสูง-กลาง-ต่ำ ก่อนปูพรมตรวจเข้ม พร้ …

Biz Movement

DSI แจงปมยุติดำเนินคดี ‘ธัมมชโย’ ยันประสานจับกุมตลอด-คืนเงินผู้เสียหายแล้ว

DSI แจงกรณียุติดำเนินคดี ‘ธัมมชโย‘ เหตุหมดอายุความ ยันประสานจับกุมใน-นอกประเทศ คืนเงินผู้เสียหาย 1.4 พันล้านแล้ว ยังตามยึดต่อเนื่อง ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ กรณีพนักงานอัยการมีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ยุติการดำเนินคดีกับ พระธัมมชโย …

Politics

สุดาวรรณ เครียดหลัง DSI ออกหมายเรียกปมรุกที่ดิน มั่นใจชี้แจงได้

สุดาวรรณ บอกแอบเครียดนิดหนึ่ง หลังเห็นข่าวดีเอสไอออกหมายเรียก ปมรุกหาดสวนยา แจง เวลาซื้อขายทำถูกต้องทางกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ ขอนัดอีกครั้ง น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถ …

Politics

รุทธพล โต้ไม่ใช่เรื่องการเมือง หลัง DSI เรียก ‘พ่อลูกหวังศุภกิจโกศล’ รับทราบคดีบุกรุกที่ดิน

รมว.ยุติธรรม ปัดไม่ทราบรายละเอียด หลัง DSI เรียก ‘พ่อลูก หวังศุภกิจโกศล’ รับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ โต้ไม่ใช่เรื่องการเมือง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีต รมช.คมน …

Economic

พาณิชย์-DSI ลุยศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ยึดของปลอม 30 ล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ภายในศูนย์การค้าย่านปทุมวัน 17 จุด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการจำหน่ายสินค้าละเมิดฯ ล่าสุดยึดของกลางกว่า 1 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 30 ล …

Biz Movement

DSI คุมตัว สส.ชนนพัฒฐ์ ฝากขัง แจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน-เว็บพนัน

DSI แจ้งข้อกล่าวหา สส.ชนนพัฒฐ์ ฟอกเงิน-เว็บพนัน คุมตัวฝากขังศาลอาญา พนักงานสอบสวนค้านประกัน รอลุ้นศาลให้ประกันตัวหรือไม่ มติชน รายงานว่า เมื่อเวลา 10.57 น. วันที่ 12 มีนาคม ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งวัฒนะ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา …

Biz Movement

DSI ออกหมายเรียก สส.ชนนพัฒฐ์ พบพนักงานสอบสวน ปมเส้นเงินโยงนักการเมือง

DSI ออกหมายเรียก สส.ชนนพัฒฐ์ พบพนักงานสอบสวน 12 มีนาคม เวลา 10 โมงเช้า หลังเปิดปฏิบัติการ “Operation Gameflow” ลงพื้นที่ 10 จุด 4 จังหวัดรวบแอดมินเว็บพนัน พบหลักฐานโยงนักการเมืองดัง เงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท มติชน รายงานกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน …