เอกนิติ ลุยตรวจสอบเส้นทางเงินเทา ยกระดับมาตรฐานสากล ตั้งเป้าสรุปภายใน ธ.ค.

เอกนิติ เผย เตรียมตรวจสอบเส้นทางเงินเทา สั่งเชื่อมทุกหน่วยงานปิดช่องโหว่ พร้อมยกระดับมาตรฐานสากล ตั้งเป้าได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้อยู่ภายใต้ คณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ส่วนรองประธานคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานสำคัญเข้าร่วม เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยคณะอนุฯชุดนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและตรวจสอบเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ พร้อมระบุรอยรั่วในระบบเศรษฐกิจไทย และยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบการฟอกเงิน โดย ปปง. จะเป็นกลไกหลักในการใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

“การตรวจสอบเงินสีเทานั้น จะไม่ได้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น แต่เราจะยกระดับ Connect the dot เพื่อให้เห็นเส้นทางของเงินสีเทา” นายเอกนิติกล่าว

คณะกรรมการตั้งเป้าหมายให้เห็นผลภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเริ่มจากการระบุเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินที่เป็นปัญหา และใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเพื่อควบคุมและป้องกันการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กฎหมายปัจจุบันจะสามารถนำมาใช้ได้บางส่วน แต่จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย ครอบคลุมการตรวจสอบธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะระบบคริปโตที่ข้อมูลไม่ได้อยู่ในประเทศ