ธุรกิจสีเทา

Finance

ก.ล.ต.ยกระดับคุมคริปโต งัด ‘Travel Rule’ ตรวจเส้นทางเงินเข้ม

จากที่รัฐบาลเดินหน้าจัดตั้ง “ดาต้าบูโร” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการเงิน มีหน้าที่เชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามธุรกรรมต้องสงสัยและสนับสนุนการสืบสวนคดีที่เกี่ยวกับ “ธุรกิจสีเทา” หรือ “แ …

Finance

เอกนิติ นั่งหัวโต๊ะประชุม อนุฯตรวจเส้นทางเงินเทา พรุ่งนี้ ลุยอุดช่องโหว่ระบบการเงิน

เอกนิติ เตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินเทา พรุ่งนี้ ลุยปิดช่องโหว่ของระบบทางการเงิน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (5 พ.ย. 68) ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะอนุกรรม …

Finance

เอกนิติ ลุยตรวจสอบเส้นทางเงินเทา ยกระดับมาตรฐานสากล ตั้งเป้าสรุปภายใน ธ.ค.

เอกนิติ เผย เตรียมตรวจสอบเส้นทางเงินเทา สั่งเชื่อมทุกหน่วยงานปิดช่องโหว่ พร้อมยกระดับมาตรฐานสากล ตั้งเป้าได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเ …

Finance

ก.ล.ต. ตอบปมร้อน ‘ทุนสีเทา’ รุกคืบตลาดหุ้น ?

ประเด็น “ธุรกิจสีเทา” หรือ “ทุนสีเทา” หรือ “เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ” กลายเป็นปมร้อนแรงสำหรับประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีการเปิดประเด็นจากสื่อต่างประเทศ และมีการเชื่อมโยงมายังภาคธุรกิจและบุคคลในประเทศไทยหลายราย ร้อนถึงหลาย ๆ บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท …

Politics

‘รังสิมันต์ โรม’ เปิดโปงโรดแมปสืบเส้นเงินสแกมเมอร์ สู่การแทรกแซงธุรกิจไทย–กัมพูชา

‘รังสิมันต์ โรม’ แถลงรายละเอียดโรดแมป 3 แกน ติดตาม เปิดโปง และปราบปรามทุนสีเทา เครือข่ายสแกมเมอร์เชื่อมโยงคริปโต ระบุกลุ่มทุนที่อาจเกี่ยวพันกับนักการเมืองไทย-กัมพูชา เตือนหากรัฐไม่ตอบโต้ ประเทศอาจกลายเป็นฮับทุนสีเทาระดับภูมิภาค จี้นายกรัฐ …

World

สำรวจ “พญาตองซู” ในวันที่กองกำลัง DKBA กดดัน “จีนเทา” ออกจากพื้นที่

เรื่อง/ภาพ : ปิยรัชต์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี “จีนเทา” เริ่มย้ายออกจาก “เมืองพญาตองซู” แล้ว พบอาคารที่เคยเช่าดำเนินธุรกิจสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ หลายแห่งถูกปิด และขนย้ายอุปกรณ์ออก เหตุเพราะเจ้าของบอกเลิกสัญญาเช่า จากกรณี …

World

กะเหรี่ยง DKBA สั่ง ‘กลุ่มจีนเทา’ ออกจาก ‘พญาตองซู’ ก่อน 28 ก.พ. 68

กะเหรี่ยง DKBA ออกประกาศ 2 ฉบับ ลั่นไม่เอา ‘กลุ่มธุรกิจจีนเทา’ พร้อมสั่งให้ออกจาก ‘พญาตองซู’ ก่อน 28 ก.พ.นี้ หากฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังจากทางการไทยดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปยังเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดีย์สามองค์ …

World

สื่อนอกรายงาน ไทยตัดไฟ-เน็ตเมียนมา ชาวบ้านกระทบ ไม่สะเทือนจีนเทา

สื่อต่างประเทศรายงานข่าว ไทยตัดไฟ-อินเทอร์เน็ตเมียนมา บีบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ แต่ไม่สะเทือนกลุ่มจีนเทา มติชน รายงานอ้างอิงสำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุถึงความเคลื่อนไหวของไทยที่ได้ทำการตัดการจ่ายไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตและเชื้อเพลิงไปยังพื้นที่แน …

Biz Movement

เพจดังเปิด 10 อันดับธุรกิจจีนสีเทา โกยรายได้มหาศาลจากไทย

เพจดังแฉ 10 อันดับ ธุรกิจทุนจีนสีเทา โกยรายได้มหาศาลในไทย พร้อมชี้เป้าธุรกิจที่น่าห่วงที่สุด วอนรัฐจัดการด่วน วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เพจลุยจีน โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 11 ส.ค. ระบุว่า ไปเจอช่องใน YouTube เขาจัดอันดับแล้วรีเสิร์ชไว้เป็นเรื่องราวเลย อยา …