ธปท.สั่งผู้ซื้อขายทองคำรายงานข้อมูล-เก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผล 27 ม.ค.69

ราชกิจจาฯ ให้อำนาจ ธปท.คุมร้าน กำหนดผู้ซื้อขายทองคำในประเทศมูลค่าตั้งแต่ 1 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วง 5 ปีย้อนหลัง รายงานการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ ธปท. – เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อยไม่เกิน 3 ปี เพื่อพนักงานต้องการตรวจสอบ มีผลบังคับใช้ 27 ม.ค. 69

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 36) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 43/4 การซื้อหรือขายทองคำในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำที่มีการนำเข้า หรือส่งออกทองคำ และมีมูลค่ารวมของการซื้อขายทองคำในประเทศเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทินตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทต่อปี หรือเทียนเท่าตามอัตราตลาด ถือปฏิบัติ ดังนี้

1.รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำตามแบบ วิธีการ และกำหนดเวลาที่ เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไชต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่เจ้าพนักงานจะกำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

นอกจากการรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเห็นสมควรเจ้าพนักงาน อาจเรียกให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำเพิ่มเติมตามแต่ละกรณีได้

2.ตรวจสอบและดูแลให้การรายงานข้อมูลดังกล่าว เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเก็บข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569