อนิล อัมบานี นักธุรกิจจากตระกูลรวยสุดในเอเชีย โดนตลาดหุ้นอินเดียแบน 5 ปี

อนิล อัมบานี นักธุรกิจชื่อดังของอินเดียจากตระกูลของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย โดนแบนจากตลาดหุ้นอินเดีย 5 ปี ข้อหายักย้ายถ่ายเทเงินทุน 

วันที่ 23 สิงหาคม 2024 รอยเตอร์ (Reuters) รายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (Securities and Exchange Board of India : SEBI) ได้สั่งห้ามไม่ให้นายอนิล อัมบานี (Anil Ambani) นักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งของอินเดีย และบุคคลอื่น ๆ อีก 24 คน ทำธุรกรรมใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากข้อหายักย้ายถ่ายเทเงินทุน 

นอกจากสั่งแบนจากตลาดแล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียได้ปรับเงิน อนิล อัมบานี จำนวน 250 ล้านรูปี (ประมาณ 102 ล้านบาท) พร้อมระบุว่า อนิลเป็นผู้วางแผนการไซฟอนหรือยักย้ายถายเทเงินจากบริษัท รีไลแอนซ์ โฮม ไฟแนนซ์ (Reliance Home Finance) บริษัทให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและก่อสร้าง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรีไลแอนซ์ กรุ๊ป (Reliance Group) ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอยู่ 

SEBI ได้ตั้งข้อกล่าวหาอนิลในสองข้อกล่าวหา ได้แก่ การยักย้ายเงินทุนจำนวนมากของบริษัทเพื่อความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และการกระทำปกปิดผู้ถือหุ้นโดยการตกแต่งบัญชีการเงินของบริษัท 

SEBI กล่าวว่า แผนการฉ้อโกงถ่ายเทเงินนี้ ทำโดยการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ยืมที่เครดิตไม่ดี ซึ่งผู้กู้ยืมส่วนใหญ่เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหล่า “โปรโมเตอร์” ซึ่งหมายถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท โดยรีไลแอนซ์ โฮม ไฟแนนซ์ ได้ให้สินเชื่อมูลค่ากว่า 90,000 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 36,740 ล้านบาท) แก่ผู้กู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้ได้ และมีการให้เงินกู้มูลค่ากว่า 50,000 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 20,410 ล้านบาท) แก่นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับโปรโมเตอร์ของรีไลแอนซ์ กรุ๊ป 

“ข้อเท็จจริงของคดีนี้น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเผยให้เห็นถึงความล้มเหลวในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าจะได้รับการจัดเตรียมโดย และ/หรือ ตามคำสั่งของโปรโมเตอร์ และโดยการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ของบริษัท” หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียกล่าว 

ส่วนบุคคลอีก 24 คนที่โดนแบนพร้อมกันนี้ มีทั้งผู้บริหารของรีไลแอนซ์ กรุ๊ป และผู้บริหารบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับอนิล อัมบานี 

ทั้งนี้ รีไลแอนซ์ กรุ๊ป ของอนิลเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และโทรคมนาคม ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2006 หลังแยกตัวออกจากรีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ (Reliance Industries) ของมูเกช อัมบานี (Mukesh Ambani) พี่ชายของเขา ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของอินเดียและของทวีปเอเชีย 

ก่อนหน้านี้ สามบริษัทลูกที่ใหญ่ที่สุดของรีไลแอนซ์ กรุ๊ป ได้แก่ รีไลแอนซ์ คอมมิวนิเคชันส์ (Reliance Communications) รีไลแอนซ์ แคปิตัล (Reliance Capital) และรีไลแอนซ์​ อินฟราสตรักเจอร์ (Reliance Infrastructure) มีปัญหาทางการเงินจนต้องเผชิญกับการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างหนี้