ปปง.โชว์ยึดอายัดทรัพย์คดีดัง”คลองด่าน-ทัวร์ศูนย์เหรียญ-จำนำข้าว เสี่ยเปี๋ยง” 1 ปี 13 คดี กว่า 4 หมื่นล.
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) แถลงผลผลงานยึดและอายัดทรัพย์สิน ในช่วง 1 ปี ว่ามีคดีสำคัญต่างๆ แยกเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับเอกชนกระทำความผิด อาทิเช่น 1.คดีคลองด่าน มูลค่าความเสียหาย 32,555 ล้านบาท สำนักงาน ปปง. ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 6,352 ล้านบาท และกล่าวโทษความผิดอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 8 ราย คือ 1.บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2.บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด 3.บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด 4.บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด 5.บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 6.บริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ้ง จำกัด 7.นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล 8.บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันอัยการสูงสุดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง8 รายแล้ว
พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวต่อว่า 2.คดีจำนำข้าว มีคดีกว่า 100 คดี มูลค่าความเสียหาย 405,000 ล้านบาท ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ส่วนหนึ่งที่มาจาก 4 สัญญา (ซึ่งเป็นสัญญาจีทูจี) ซึ่งเป็นเพียงคดีเดียวใน 100 กว่าคดี มูลค่า 12,909 ล้านบาท และกล่าวโทษความผิดอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง 2.นายสุธี เชื่อมไธสง 3.นายนิมล หรือณพชร รักดี 4.นายสมคิด เอื้อนสุภา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3.คดีธนาคารกรุงไทย มูลค่าความเสียหาย 10,000 ล้านบาท สำนักงาน ปปง. ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 64 ล้านบาท
พล.ต.อ.ชัยยะกล่าวอีกว่า 4.คดีทุจริตการจัดซื้อสารเคมีผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน มูลค่าความเสียหาย 657 ล้านบาท ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 461 ล้านบาท
พล.ต.อ.ชัยยะกล่าวอีกว่า สำหรับคดีที่เอกชนกระทำความผิดนั้นปปง.ได้ยึดอายัด ทรัพย์สินจำนวน9 คดี ประกอบด้วย 1.คดีค้ามนุษย์ (สถานบริการนาตารี) ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 724 ล้านบาท 2. คดีบริษัทฝูอัน ทราเวล จำกัดและบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต หรือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 9,542 ล้านบาท และได้กล่าวโทษความผิดอาญาฐานฟอกเงินต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 13 ราย คือ 1.นายสมเกียรติ คงเจริญ 2. นางธวัล แจ่มโชคชัย 3. นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี 4. นายวสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี 5. บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต 6. บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7. บริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด 8. บริษัท บางกอก แฮนดิคราฟท์ จำกัด 9. บริษัท รอยัล พาราไดซ์ จำกัด 10. นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี 11. บริษัท บ้านขนมทองทิพย์ จำกัด 12. นางสาวสายทิพย์ โรจน์รุ่งรังสี 13. นายวินิจ จันทรมณี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา
พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวอีกว่า 3.คดีธรรมกาย มูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาท ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 2,344 ล้านบาท เช่น กรณีสั่งจ่ายเช็ค 27 ฉบับให้ พระธัมมชโย (โครงการเวิลด์พีซ) มูลค่า 1,585 ล้านบาท กรณีที่ดินนางสาวอลิสา อัศวโภคิน จำนวน 8 แปลง มูลค่า 289 ล้านบาท กรณีการซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัท เอ็ม – โฮม เอสพีวี 2 จำกัด กับนายอนันต์ อัศวโภคินและนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ มูลค่า 470 ล้านบาท เป็นต้น
4.คดีผู้ลำเลียงยาเสพติดไปยังภาคใต้โดยใช้รถไฟ ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 196 ล้านบาท 5.คดีเครือข่ายไซซะนะ สำนักงาน ปปง. บูรณาการเข้าร่วมตรวจค้นกับสำนักงาน ป.ป.ส., บช.ปส., กรมสอบสวนคดีพิเศษยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 500 ล้านบาท 6.คดีนายเล่าต๋า แสนลี่ ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 24 ล้านบาท 7.คดีพันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ มูลค่าความเสียหาย 263 ล้านบาท ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 29 ล้านบาท. 8.คดีการพนันออนไลน์ ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 115 ล้านบาท 9.คดีระหว่างประเทศ อาทิเช่น คดีนายจาง ชิง ตวน สำนักงาน ปปง. ประสานงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มูลค่าประมาณ 1,000 ล้าน สำนักงาน ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ มูลค่า 346 ล้านบาท
พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้รวมมูลค่าความเสียหายในคดีสำคัญต่างๆ รวมทั้งสิ้น 469,034 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่ ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์และส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ในช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,000 ล้านบาท
พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งยังมีคดีอีกเป็นจำนวนมาก ที่สำนักงาน ปปง. จะต้องนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปดำเนินการเพื่อนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความความผิดกลับคืนสู่แผ่นดินต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์