ตร.อิตาลียึด 700 ล้านยูโร คดีโกงเพชรพบ 4 ธนาคารยักษ์ใหญ่-ตัวแทนค้าเพชรเอี่ยว

สื่อท้องถิ่นของอิตาลีรายงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบด้านการเงินของอิตาลีได้ยึดเงินจำนวน 700 ล้านยูโร หรือราว 24,600 ล้านบาท ส่วนหนึ่งของการสืบสวนคดีต้มตุ๋นขายเพชรมูลค่าสูงเกินจริง ซึ่งมี 4 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินมูลค่า 84 ล้านยูโรจากธนาคารบังโก บีพีเอ็ม และธนาคารสาขาอย่างบังกา อเล็ตติ ต่อมายึด 35.5 ล้านยูโรจากธนาคารมอนเต เดอี ปาสชี 32 ล้านยูโรจากธนาคารยูนิเครดิต และอีก 11 ล้านยูโรจากธนาคารอินเตซา ซานปาโอโล

การยึดเงินจำนวนมหาศาลดังกล่าวมีขึ้นหลังสองบริษัทค้าเพชรอย่างอินเตอร์มาร์เก็ต ไดมอนด์ บิซิเนส (ไอดีบี) และไดมอนด์ไพรเวทอินเวสต์เมนท์ (ดีพีไอ) สองบริษัทซึ่งถูกยึดเงิน 235 ล้านยูโร และ 328 ล้านยูโร ตามลำดับ ถูกทางการสอบสวนในข้อหาหลอกขายเพชรมูลค่าสูงเกินกว่าราคาตลาดโลกถึงสองเท่า ในการสืบสวนที่มีมาตั้งแต่ปี 2016 โดยหนึ่งในผู้เสียหายคดีฉ้อโกงดังกล่าวมีนักร้องดังของอิตาลีรวมอยู่ด้วย

ที่มา  มติชนออนไลน์