ธปท. เร่งสถาบันการเงินชี้แจง กรณีบุคคลนำบัตรประชาชนคนอื่นไปเปิดบัญชี

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า กรณีมีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่น เพื่อแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารนั้น ธปท. ได้มีประกาศ ธปท. ที่ สนส.7/2559 ระบุว่า สถาบันการเงิน(สง.) จะต้องทำการรู้จักลูกค้า (KYC) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งขณะนี้ ธปท. สั่งการให้ สง. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางที่ ธพ. ได้ดำเนินการแล้วแก่ ธปท. โดยเร็วต่อไป