สหรัฐ-อังกฤษเชือดกลุ่มทุนดำ Huione-Prince Group ศูนย์กลางสแกมเมอร์ในพนมเปญ

สหรัฐและสหราชอาณาจักร ดำเนินการตัดขาดกลุ่มบริษัท Huione Group จากระบบการเงินสหรัฐ และขึ้นบัญชี Prince Group ในพนมเปญ เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมแจงแหลกเบื้องหลังจีนเทา เจ้ามือเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานจากกระทรวงการคลังสหรัฐ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐ และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสํานักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเป้าหมาย 146 เป้าหมายภายในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของ Prince Group (Prince Group TCO) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กัมพูชา นำโดยนายเฉิน จือ (Chen Zhi) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ทั่วโลก 

“Prince Group ได้ก่อตั้งปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ทํากําไรได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา Prince Group ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเศรษฐกิจการหลอกลวงของกัมพูชา และควบคุมกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์”

FinCEN ได้ดำเนินการแยกกลุ่มบริษัท Huione ซึ่งเป็นบริษัทการเงิน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กัมพูชาออกจากระบบการเงินของสหรัฐ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการหลอกลวงทางไซเบอร์ และการแฮกสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งเกี่ยวพันกับการฟอกเงินให้กลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ 

จากการสูญเสียของสหรัฐ จากการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์เกิน 1.66 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูญเสียไปให้กับการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อน

ขณะที่กลุ่ม Prince Group ได้จัดตั้งธุรกิจการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่มีกำไรในกัมพูชา ควบคุมกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ และมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ การขู่กรรโชก และการฟอกเงิน โดยมีบริษัทเงามากกว่า 117 แห่ง จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินการเครือข่ายฟอกเงิน 

รายงานจากสหรัฐระบุด้วยว่า ขณะนี้สถาบันการเงินทั้งหมด ถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือรักษาบัญชีตัวแทนสําหรับหรือในนามของ Huione Group และจําเป็นต้องดําเนินการตามสมควรเพื่อไม่ดําเนินการธุรกรรมสําหรับบัญชีตัวแทนของสถาบันการเงินต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา หากธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Huione Group ป้องกันไม่ให้ Huione Group เข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐโดยอ้อม

นอกจากนี้ นิติบุคคลใด ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นรายบุคคลหรือโดยรวม 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โดยบุคคลที่ถูกอายัดอย่างน้อย 1 คนจะถูกอายัดด้วย กฎระเบียบของ OFAC โดยทั่วไปห้ามการทําธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลในสหรัฐ หรือภายในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่กําหนดหรือถูกปิดกั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตทั่วไป หรือเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้น

นอกจากนี้ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมบางอย่างกับบุคคลและนิติบุคคลที่กําหนดในวันนี้ อาจถูกคว่ำบาตรหรืออยู่ภายใต้การดําเนินการบังคับใช้ บุคคลยังถูกห้ามไม่ให้ก่อให้เกิดหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อทําให้บุคคลในสหรัฐ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ