ปอศ.อายัด 18 บัญชี “บุ๋ม ปนัดดา-สามี” ตรวจเส้นทางเงิน 102 ล้าน ปมมูลนิธิองค์กรทำดี

ผบก.ปอศ. เผยผลตรวจค้น 4 จุด พบเส้นทางเงินผ่าน 3 บัญชีของมูลนิธิองค์กรทำดี ก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ “บุ๋ม ปนัดดา” และสามี เบื้องต้นอายัด 18 บัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมยอดเงินประมาณ 102 ล้านบาท พบธุรกรรมซื้อที่ดินทำสนามเทรลที่นครนายก ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองยังปฏิเสธข้อกล่าวหา และตำรวจยื่นคัดค้านการประกันตัว

ข่าวสด รายงานว่า พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยหลังจากเข้าจับกุมตัว น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา และนายอธิป นันทวรรณ หรือก๊อต สามี พร้อมกับเข้าค้นเป้าหมาย 4 จุด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เข้าตรวจค้น โดยจะมีการคัดแยกหมวดหมู่ในบ่ายนี้ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการอายัด 18 บัญชี ที่มีรายชื่อของ น.ส.ปนัดดา นายอธิป และบุคคลภายนอกที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งพบว่ามีจำนวนรวมประมาณ 102 ล้านบาท

ส่วนการตรวจสอบบัญชี และเส้นทางการเงินที่จะเชื่อมไปถึงรองประธานและกรรมการมูลนิธิฯ ที่จะอยู่ในแถวสองหรือไม่นั้น เบื้องต้นตำรวจมีข้อมูล และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ขณะนี้ขอดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ที่ ถือเป็นบุคคลสำคัญก่อน

สำหรับ นายอธิป สามีของ น.ส.ปนัดดา เบื้องต้นถูกดำเนินคดีเพียงข้อหาเดียว คือ ร่วมกันฟองเงิน ส่วนข้อหาร่วมฉ้อโกง ขณะนี้ตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึง พบเป็นเพียงแค่ผู้รับผลประโยชน์ โดยพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

ด้านหนึ่งผู้สื่อข่าวได้รับรายงานยากพนักงานสอบสวนบก.ปอศ. ว่า ผลการตรวจค้นเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินที่จดทะเบียนในชื่อของทั้งสองคน ทั้งบ้าน รถยนต์ และที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังพบเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดินและรถยนต์ ขณะที่ทรัพย์สินรายการอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งระบบ

สำหรับเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ พบว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมีทั้งหมด 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีองค์กรทำดีโดย ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีโดย ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งพบความผิดปกติในลักษณะการโอนไขว้ไปมา ก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของน.ส.ปนัดดา และส่งต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของสายอธิป นอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งในบัญชีของมูลนิธิมีเส้นทางการเงินโอนไปใช้สำหรับซื้อที่ดินเพื่อทำสนามเทรลในจ.นครนายก

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาและการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีการระบุชื่อผู้ครอบครองอย่างชัดเจน และกรรมสิทธิ์เดิมเป็นที่ราชพัสดุซึ่งมีทหารขอใช้ประโยชน์ จึงต้องใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการอายัดที่ดิน อย่างไรก็ตาม สำหรับทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างภายในสนามเทรล หากพบว่ามีความผิด เจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินการอายัดได้ทันที

ในส่วนของการดำเนินคดี แม้เบื้องต้นนายอธิป จะถูกออกหมายจับเพียงข้อหาร่วมกันฟอกเงิน จากพฤติการณ์นำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายในส่วนอื่น แต่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผล หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกง ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลัง

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวของทั้งน.ส.ปนัดดาและนายอธิป เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

พร้อมกันนี้ ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และกลุ่มบุคคลในพื้นที่ต่างๆ ที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิซึ่งเป็นเครือข่ายของน.ส.ปนัดดา เพื่อพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีความผิดปกติของเส้นทางการเงิน ที่เข้าข่ายการร่วมกันฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ และจะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึกต่อไป