บัญชีม้า

Finance

สมาคมแบงก์ยกระดับจัดการบัญชีม้า คาด พ.ร.ก.รับผิดร่วมฯ ชัดเจน ทัน ก.พ.-มี.ค.นี้

สมาคมธนาคารไทย ชี้ พ.ร.ก.ภัยไซเบอร์ รับผิดชอบร่วม ”แบงก์-Telco-แพลตฟอร์ม-ผู้ใช้บริการ“ ยันต้องร่วมมือต้นน้ำ-ปลายน้ำ เชื่อชัดเจนทันเดือน ก.พ.-มี.ค. 68 พร้อมยกระดับป้องกันลุยปิดปากม้า หลังจัดการบัญชีม้าแล้ว 1.8 ล้านบัญชี นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคา …

Politics

พาณิชย์ ตั้งทีมแก้ ‘บัญชีม้าใช้นิติบุคคล’ คาดระบบเช็กสถานที่ 2 สัปดาห์เสร็จ

“นภินทร” เผยตั้งคณะกรรมการแก้มิจฉาชีพใช้เปิดบัญชีม้า ใช้นิติบุคคลหลอกลวงประชาชน-เร่งทำระบบตรวจสอบสถานที่ตั้งให้ประชาชนเช็กได้ทันที คาด 2 สัปดาห์เสร็จ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาม …

Finance

แบงก์ชาติจัดประชุมร่วม 5 หน่วยงานกำกับ เร่งจัดการปัญหาบัญชีม้า “คริปโต”

ธปท.จัดประชุมร่วมกับ 5 หน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการบัญชีม้า ที่ปัจจุบันใช้คริปโตเคอร์เรนซี่ เป็นช่องทางหลักในการโอนเงินออก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากธปท.ได้มีการยกระดับมาตรการเชิงป้องกัน โดยจะมีการเพิ่มความเข้มข้นและขยายผลการจัดการบ …

Finance

ผนึกกำลัง…สกัดบัญชีม้า-แก๊งคอลฯ

คอลัมน์ : ชั้น 5 ประชาชาติ ผู้เขียน : อำนาจ ประชาชาติ เห็นหลาย ๆ หน่วยงานเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงต้มตุ๋นคนไทย รวมถึงเรื่องบัญชีม้าแล้ว ก็รู้สึกว่า เราน่าจะเห็นภาพแบบนี้มาตั้งนานแล้ว เพราะแก๊งมิจฉาชีพไม่ได้เพิ่งมาระบาดช่วงนี้ …

Finance

รู้จัก ‘บัญชีม้า’ แหล่งฟอกเงินมิจฉาชีพ ที่มาพร้อมกับบทลงโทษราคาแพง

ทำความรู้จัก บัญชีม้า ปัญหาหนักอกคนไทยพอ ๆ กับคอลเซ็นเตอร์ เผยวิธีจับไต๋กลกวงเปิดบัญชี พร้อมบทลงโทษสำหรับผู้รับเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพทั้งจำทั้งปรับ และอัพเดตจาก ธปท.ยกระดับกวาดล้างบัญชีม้า บัญชีม้าเป็นปัญหาที่น่าหนักใจพอ ๆ กับคอลเซ็นเตอร์ และสร้างความร …

Tech

ปปง.เผย ธ.ก.ส. มีบัญชีม้าดำน้อยที่สุด

เปิดปฏิบัติการสางบัญชีม้าดำ วิเคราะห์บัญชีตั้งแต่ ม.ค. 2565 พบมีความเสี่ยง 70,000 บัญชี รองเลขาฯ ปปง.เผย ธ.ก.ส.พบม้าดำน้อยที่สุด พลตำรวจตรีเอกธนัช ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากมาตรการตรวจสอบรายชื่ …

Finance

แบงก์ชาติ แจงไทม์ไลน์จัดการบัญชีม้า 5 ประเภท พร้อมวิธีจัดการ

แบงก์ชาติดีเดย์วันนี้ ลุยมาตรการ “ปิดปากม้า“ สีดำและสีเทา ที่กระทำผิดชัดเจน มีข้อมูล ปปง.-ผู้เสียหายแจ้งความแล้ว พร้อมลุยต่อสีเทาอ่อน-น้ำตาลบัญชีที่ธนาคารสงสัยว่ามีความเสี่ยงภายใน มี.ค.นี้ นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ และโ …

Tech

ดีเดย์ ปิดระบบโมบายแบงกิ้ง ‘เบอร์โทร.-ชื่อบัญชี’ ที่ไม่ตรงกัน

ดีอี ปปง. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจสอบแล้วพบ 30 ล้านบัญชีธนาคารไม่ตรงเบอร์โทรศัพท์ อีก 13.5 ล้านบัญชีธนาคารไม่พบชื่อเจ้าของซิม แจ้งธนาคารส่งเตือนผ่านแอป ให้ยืนยันตัวตนใหม่ ตั้งแต่ 1-28 ก.พ. ดีเดย์ระงับบริการโมบายแบงกิ้ง 30 เม.ย.นี้ นายประเสริฐ จันทร …

Finance

เริ่มวันนี้ ! มาตรการ ‘ปิดปากม้า’ แบงก์ชาติเข้มโอนเงิน ‘บัญชีต้องสงสัย’

ธปท.ยกระดับสกัดบัญชีม้า ดีเดย์วันนี้ ลุยมาตรการ ”ปิดปากม้า“ ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีม้าหรือต้องสงสัย พร้อมเดินหน้าสกัดบัญชีม้า “นิติบุคคล-คริปโต” ต่อเนื่อง นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภัย …

Finance

ธปท.ดีเดย์มาตรการ “ปิดปากม้า” ห้ามโอนเงินเข้า-ออกบัญชีม้า พร้อมจับตาโอนไปคริปโต

ธปท.ยกระดับสกัดบัญชีม้า ดีเดย์มาตรการ ”ปิดปากม้า“ ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีม้าหรือต้องสงสัย พร้อมเดินหน้าแชร์ข้อมูลนอกกลุ่มธนาคาร หลังพบ 75% เส้นทางไปบัญชีคริปโตเคอร์เรนซี เสนอตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแลเป็นผู้ตัดสินร่วมรับผิดชอบ นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว …

Market-Think

บริษัทม้า

คอลัมน์ : Market-think ผู้เขียน : สรกล อดุลยานนท์ รู้สึกไหมครับว่า ข่าวเกี่ยวกับ “คนจีน” ตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ ค้ามนุษย์ และฟอกเงิน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลเอาจริงเอาจังเลยมีข่าวเยอะ ตั้งแต่ คุณทักษิณ ชินวัตร …

Politics

เริ่มวันแรก รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูล ‘รายชื่อเสี่ยงฟอกเงิน’ สกัดบัญชีม้า

ดีเดย์วันแรก 1 ม.ค.68 รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน สกัดกั้นการเปิดบัญชีม้านิติบุคคล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในไทยอ …