บัญชีม้า

Economic

กรมพัฒฯสแกนเข้ม 26,830 นอมินี เจอชื่อซ้ำ 442 รายโดนเช็กบิลทันที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารุกต่อ สแกนเข้มธุรกิจเสี่ยง 26,830 ราย เทียบรายชื่อกับ 442 รายที่โดนจับฐานนอมินี-บัญชีม้า ชื่อซ้ำไล่เช็กบิล พร้อมลดทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านเหลือ 1 ล้านหวังคัดกรองถี่ยิบ ประสานกรมที่ดินสกัดต่างชาติฮุบที่ดินผ่านนอมินี นางอรมน ทรัพย์ทว …

Economic

พลิกมาตรการปราบ “นอมินี” โฟกัส 5 ธุรกิจ กทม.-จว.ท่องเที่ยว

ธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว “นอมินี” (Nominee) หรือการให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ …

Economic

พาณิชย์ ผนึก CIB ปราบ ‘บัญชีม้านิติบุคคล-นอมินี’ ตัดวงจรโจรออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) ลงนาม MOU การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้าที่เป็นนิติบุคคล 602 บัญชี สร้างมูลค่าความเสียหาย 680 ล้านบาท นาย …

Finance

DSI-ปปง. รวบชาวไนจีเรีย-พวก ขาย “บัญชีม้า” แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอสนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down “ล้มบัญชีม้าดำ” รวบชาวไนจีเรียและพวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย “บัญชีม้า” ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โรแมนซ์สแกม-ขบวนการฟอกเงิน-ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 25 …

Finance

แบงก์สกัดธุรกรรมเสี่ยง-เข้ม “ผู้สูงอายุ-เด็ก” โอนเงิน

แบงก์เร่งยกระดับป้องกันภัยการเงิน จ่อขึ้นระบบ “Realtime Fraud Prevention” เตือนเสี่ยงเป็นบัญชีม้าก่อนโอนเงิน ตีกรอบผู้ใช้บริการกลุ่มเสี่ยง “ผู้สูงอายุ-เด็ก” เข้มขึ้น “ทีทีบี-ออมสิน” มั่นใจสกัดบัญชีม้าได้ดีขึ้น-เป็นแสนบัญชี นายนริศ สถาผลเดชา ประธานกลุ …

Finance

ธปท.-สมาคมแบงก์ ประกาศแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคารผ่าน CFR สกัดบัญชีม้า

ธปท.-สมาคมธนาคารไทย ผนึกภาคธนาคารร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคารผ่านระบบ Central Fraud Registry หรือ CFR เดินหน้ามาตรการจัดการบัญชีม้าอย่างเข้มข้น จาก “บัญชี” เป็น “บุคคล” เผย 9 เดือน รายงานไปแล้ว 15,000 รายชื่อ วันที่ 2 กัน …

Finance

DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน

DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท …

Finance

ธปท. สั่งแบงก์เข้มเปิดบัญชีใหม่ “รายบุคคล” สกัดบัญชีม้า

ธปท.ยกระดับมาตรการสกัดบัญชีม้า หลัง 2 ปีสั่งอายัด 2 แสนบัญชี สั่งแบงก์ตรวจจับ “บัญชีเข้าข่ายต้องสงสัย” ระงับเปิดบัญชีใหม่-เข้มงวดตามระดับความเสี่ยงแบบ “รายบุคคล” พร้อมออกบริการทางเลือกให้ประชาชนคุมเสี่ยงโอนเงิน วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวดารณี แซ่ …

Finance

ธปท. กำชับแบงก์ตรวจบัญชีความเสี่ยงสูง สกัดบัญชีม้า ภายใน 13 ก.ค. 67

ธปท.กำชับธนาคาร-แบงก์รัฐ-ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ทุกแห่ง ยกระดับการเปิดบัญชีให้บุคคลความเสี่ยงสูงเข้าข่ายความผิด พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน ชี้ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน-วัตถุประสงค์ เข้มงวดตามระดับความเสี่ยง พร้อมติดตามบัญชีบุคคลมีความเสี่ย …

Tech

ดีอี ย้ำไม่ระงับโมบายแบงกิ้ง แนะลงทะเบียนซิม-บัญชีแบงก์ให้ตรงตามจริง

ดีอีย้ำมาตรการกวาดล้างซิมผีบัญชีม้า ด้วยการอัพเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถเริ่มได้เลย ไม่มีการระงับบัญชีโมบายแบงกิ้ง ไม่กระทบการใช้บริการ พร้อมลุ้น “แบงก์ชาติ” ออกเกณฑ์เปิดบัญชีใหม่ให้ยากขึ้นใน มิ.ย.นี้ หวังสกัดบัญชีม้าทะลัก วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นาย …

Politics

ประเสริฐ เผยตรวจสอบ 106 ล้านบัญชี ล้างบัญชีม้าเสร็จเดือนตุลาคม

ประเสริฐ รมว.ดีอีเอส ยันมาตรการเบอร์โทรศัพท์ต้องตรงกับบัญชีธนาคาร จำเป็นต้องทำ ยันไม่กระทบประชาชนผู้บริสุทธิ์ รอตรวจสอบ 106 ล้านบัญชี คาดเสร็จเดือนตุลาคม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่ …

Tech

กสทช. สกัดซิมผี บัญชีม้า เล็งทำ API เชื่อมข้อมูลแบงก์-ตำรวจ

ก้าวไปอีกขั้นสำหรับมาตรการกวาดล้างซิมผีบัญชีม้า หลังประกาศ กสทช.ขีดเส้นให้ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 6 เลขหมายขึ้นไป ต้องมาลงทะเบียนภายในวันที่ 13 ก.ค.2567 ซึ่งจะทำให้ กสทช.ได้ข้อมูลการถือครองเลขหมายที่สดใหม่ ตรงกับข้อมูลบัตรประชาชน คัดกรองความเสี่ …