ปปง.

Economic

พลิกมาตรการปราบ “นอมินี” โฟกัส 5 ธุรกิจ กทม.-จว.ท่องเที่ยว

ธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว “นอมินี” (Nominee) หรือการให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ …

Finance

ก.ล.ต. เชือดผู้กระทำผิด 29 ราย ชง DSI ทำคดีปั่นหุ้น DPAINT

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 29 ราย ต่อ DSI กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัท สีเดลต้า (DPAINT) พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อ ปปง. รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งป …

Biz Movement

3 ช่องทาง ขั้นตอนและวิธีการ ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายดิไอคอน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ปปง.เปิดให้ผู้เสียหาย ดิไอคอนกรุ๊ป ยื่นคำร้องผ่าน 3 ช่องทาง ขอรับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สิน วันนี้-17 ก.พ. 68 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ผู้เสียหาย …

Biz Movement

ผลตรวจออกแล้ว เส้นทางการเงิน 3 บอสดารา กันต์ ฟาดเกือบ 80 ล้าน มิน-แซม ตามติด ๆ

ผลตรวจออกแล้ว เส้นทางเงิน 3 บอส รับตรงดิไอคอน กันต์ กันตถาวร รับส่วนแบ่ง 4 ปี เกือบ 80 ล้าน บอสมิน รับ 2 ปี 11 ล้าน บอสแซม รับ 2 ปี 3.2 ล้าน วันที่ 25 ตุลาคม 25567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของ บริษัท …

Biz Movement

ปปง.อายัดทรัพย์ ดิไอคอนกรุ๊ป บอสพอล-บอสกันต์ กับพวก กว่า 125 ล้าน

ปปง.อายัดทรัพย์ ‘บอสพอล- บอสกันต์’ ดิไอคอนกรุ๊ป กับพวก รวม 125 ล้าน วันที่ 15 ตุลาคม 2567 สำนักงาน ปปง.แถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวกด้วย สำนักงาน ปปง.ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยว …

Finance

DSI-ปปง. รวบชาวไนจีเรีย-พวก ขาย “บัญชีม้า” แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอสนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down “ล้มบัญชีม้าดำ” รวบชาวไนจีเรียและพวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย “บัญชีม้า” ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โรแมนซ์สแกม-ขบวนการฟอกเงิน-ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 25 …

Finance

ก.ล.ต.-ปปง.-ตลท. MOU กวาดล้างทุจริตตลาดหุ้น

สัญญาณเตือนจากรัฐบาล “ก.ล.ต.-ปปง.-ตลท.” MOU กวาดล้างทุจริตตลาดหุ้น ลุยตั้งคณะทำงานร่วม “ประธานบอร์ด ตลท.” มั่นใจช่วยลดเวลาตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายเร็วขึ้น “ประธานบอร์ด ก.ล.ต.” ชี้เชื่อมโยงข้อมูลไร้รอยต่อ จัดการปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ “ดร.ภากร” เชื่อมั่นทุ …

Finance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถอดหุ้น EA ออกจาก SET ESG Ratings ตั้งแต่วันนี้

อัพเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติถอด EA ออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings หลังผู้บริหาร-กรรมการถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษต่อ DSI พร้อมส่งเรื่องต่อไปยัง ปปง. จากกรณีทุจริต มีผลตั้งแต่ 15 ก.ค. 67 เปิดรายชื่อกรรมการชุดใหม่ …

Finance

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ปม ‘ชนินทร์’ คดีหุ้น STARK ซุกเงิน 8 พันล้าน

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ตรวจสอบกรณีมีรายงานว่า ชนินทร์ ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK โยกเงินกว่า 8,000 ล้านบาทไปซุกซ่อนที่อังกฤษ พร้อมขยายผลความเกี่ยวเนื่องบุคคลรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาคดี STARK วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มติชน รายงานว่า ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเ …

Finance

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ MOU ปปง. ตรวจสอบข้อมูลถือหุ้น ป้องฟอกเงิน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD เอ็มโอยู ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการฟอกเงิน วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD …

Finance

ปปง. ยึดทรัพย์ ชนินทร์ คดีหุ้น STARK 34 รายการ กว่า 2,500 ล้านบาท

ปปง.แถลงยึดทรัพย์ชนินทร์ พร้อมพวก คดีหุ้น STARK เพิ่มอีก 34 รายการ มูลค่า 2,541 ล้านบาท เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยื่นคำร้องใน 90 วัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มติชน รายงานว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ …

Finance

ก.ล.ต. ดึง “ธปท.-ปปง.” ตรวจสอบผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน

ก.ล.ต. เตือนประชาชน-ผู้ลงทุน ระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต จากต่างประเทศ ดึง “ธปท.-ปปง.” ตรวจสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือน …