ปปง.

Biz Movement

ปปง. แจงปมคดี “เฉิน จื้อ” หลังโดนสหรัฐ ฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยึดทรัพย์ 4.9 แสนล้าน

ปปง. เผยประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ หลัง “เฉิน จื้อ” ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ถูกฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยืนยันพร้อมใช้กฎหมายไทยเต็มรูปแบบ หากพบเชื่อมโยงในประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ออกเอกสารข่า …

PR

นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตรา รับรางวัลต่อต้านการฟอกเงินปี 68 จากปปง.

นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการด้านการเงิน หรือ TAFEXS เข้ารับรางวัลจาก ปปง.ด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่อาวุธประจำปี 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นา …

Biz Movement

ปปง. ยึดทรัพย์ ‘หมอบุญ’ 362 ล้าน ฉ้อโกงระดมทุนโรงพยาบาล

ปปง. แถลงยึด-อายัดทรัพย์สินรวมกว่า 1,271 ล้านบาท คดี ‘หมอบุญ’ เครือข่ายฉ้อโกงระดมทุนโรงพยาบาล 362 ล้านบาท “ดิไอคอน กรุ๊ป” เพิ่ม 568 ล้านบาท เตรียมส่งอัยการดำเนินคดีและคืนเงินผู้เสียหายต่อไป นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และในฐาน …

Biz Movement

ณฐพร โตประยูร นอนคุก ศาลไม่ให้ประกันตัว ถูกฟ้องคดีฟอกเงิน

“ณฐพร โตประยูร” นอนคุก ศาลไม่ให้ประกันตัว คดีถูกฟ้องฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นกว่า 249 ล้านบาท วันที่ 5 มิถุนายน 2568 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายณฐพร โตปร …

Finance

ครม. ตั้งบอร์ดแก้ปัญหาธุรกิจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ดึง ‘ตำรวจ-ปปง.-ดีเอสไอ-อย.’ ร่วมวง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ตามข้อเสนอ สคบ.แล้ว “รมต.สำนักนายกฯ” เป็นประธาน ดึง “ตำรวจ-ปปง.-ดีเอสไอ-อย.-สศค.-ดีอี-กรมประชาสัมพันธ์” ร่วมเป็นกรรมการ รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย …

Economic

กรมพัฒนาฯ จับมือ ปปง. ออกกฎหมายยึดทรัพย์ ขบวนการนอมินีทำลายชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการยึดทรัพย์บุคคลที่ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันธุรกิจไทยไม่ให้ถูกคร …

Biz Movement

บอร์ด ปปง.ให้ 4 องค์กรคลอดนโยบายสกัด ‘การฟอกเงิน’ ผ่านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการ ปปง. เห็นชอบการออกนโยบายร่วมผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมก …

Tech

ปปง.เผย ธ.ก.ส. มีบัญชีม้าดำน้อยที่สุด

เปิดปฏิบัติการสางบัญชีม้าดำ วิเคราะห์บัญชีตั้งแต่ ม.ค. 2565 พบมีความเสี่ยง 70,000 บัญชี รองเลขาฯ ปปง.เผย ธ.ก.ส.พบม้าดำน้อยที่สุด พลตำรวจตรีเอกธนัช ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากมาตรการตรวจสอบรายชื่ …

Finance

สมาคมแบงก์ขานรับ ปปง.-ธปท. ยกระดับนโยบายป้องกันทำธุรกรรมการเงินหนุนก่อการร้าย

สมาคมธนาคารไทยสนับสนุนการยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณธนาคาร (Banking Industry Code of Conduct) อย่าง …

Finance

ธปท.-ปปง.เร่งทำมาตรฐานดูแลธุรกรรมเสี่ยงสูง-เกี่ยวข้องการคว่ำบาตร

ธปท.-ปปง.ยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง-การดูแลความเสี่ยงเกี่ยวกับการคว่ำบาตร เร่งจัดทำมาตรฐานของระบบสถาบันการเงิน คาดใช้ภายในเดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป หวังปิดช่องโหว่ ผู้สื่อข่าวร …

Economic

1 ม.ค.68 สกรีนเข้มก่อนตั้งนิติบุคคล ชื่อตาม HR-03 ต้องแสดงตัว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขานรับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาล เดินหน้าป้องปรามคนกระทำผิดบัญชีม้านิติบุคคล ล่าสุดเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน (HR-03) กับปปง. และออกประกาศการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนจะปฏิเส …

Biz Movement

ปปง.ยึดทรัพย์ ทนายตั้ม 71 ล้าน-ส่งเรื่องชดใช้ผู้เสียหาย หุ้น STARK

คณะกรรมการธุรกรรม มีมติยึดทรัพย์ ‘ทนายตั้ม’ คดีฉ้อโกง 3 รายการ มูลค่า 71 ล้านบาท คดี ‘ดิไอคอน’ ส่งพนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 286 ล้านบาท คดี ‘หุ้น STARK’ ส่งเรื่องให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์ชดใช้ผู …