ปปง.

Finance

STARK ปปง. “ยึด-อายัด” ทรัพย์สินชั่วคราว “ชนินทร์ เย็นสุดใจ” กับพวกรวม 349 ล้านบาท

ปปง.แถลงความคืบหน้าคดีหุ้น STARK แจงดำเนินการ “ยึด-อายัด” ทรัพย์สินชั่วคราวของ “ชนินทร์ เย็นสุดใจ” กับพวกรวม 349 ล้านบาทไว้แล้ว ฐานฉ้อโกงประชาชน-ยักยอกทรัพย์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  นำโดยพลตำรวจตรีเอกรักษ …

Finance

ปปง.พบ 5 แสนบัญชีม้า เร่งประสานคัดกรอง-ระงับทำธุรกรรมนอกสาขา

ปปง.เปิดเผย พบบัญชีม้าสูงถึง 5 แสนบัญชี จากกว่า 121 ล้านบัญชีในระบบธนาคาร ผู้เข้าข่ายหน้าใหม่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ เร่งประสานตำรวจคัดกรองบัญชีม้า-แจ้งสถาบันการเงิน ล็อกการทำธุรกรรมเฉพาะเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มติ …

Finance

STARK ผู้เสียหายหุ้นกู้กว่า 100 คน บุกยื่นหนังสือ ปปง. ฝากเร่งคดี

ผู้เสียหายลงทุนหุ้นกู้ STARK กว่า 100 คน บุกยื่นหนังสือ ปปง. ฝากเร่งดำเนินคดี เหตุเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายวงกว้าง ด้าน ปปง.แจ้งได้ตั้งทีมตรวจสอบ พร้อมเริ่มขบวนการทำงานภายในต้นสิงหาคมนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เวลา 13 …

Economic

พาณิชย์-ปปง.-EXIM Bank จับมือต้านการแพร่อาวุธ อานุภาพทำลายล้างสูง

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมมือ ปปง. และ EXIM Bank บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ด้านการป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกันในทุกมิติ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว …

Biz Movement

ราชกิจจาฯประกาศ ตั้ง “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” ประธานปราบปรามการฟอกเงิน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ผลการคัดเลือก “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนพลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ที่ขอลาออก  วันที่ 18 เมษายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรา …

Biz Movement

เปิดประวัติเมฆ รามา รัศมีรามา สามีหยาดทิพย์ ราชปาล

เปิดประวัติเมฆ รามา รัศมีรามา สามีของหยาดทิพย์ ราชปาล หลังถูกโยงเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ “ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จักกับเมฆ รามา รัศมีรามา สามีหยาดทิพย์ ราชปาล ที่มีกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์และปม Forex-3D และพนันออนไลน์ในขณะนี้ ประวัติเมฆ …

Biz Movement

ปปง.เปิดประมูล พระเครื่องเกจิดัง หลวงปู่ทิม-หลวงปู่โต๊ะ-หลวงปู่ทวด

ปปง.เปิดประมูล พระเครื่องเกจิดัง หลวงปู่ทิม-หลวงปู่โต๊ะ-หลวงปู่ทวด-หลวงปู่เอี่ยม วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทศิลปวัตถุ พระเคร …

Biz Movement

ประธาน ปปง. ลาออก หลัง “ชูวิทย์” แถลงพัวพันทุนจีนธุรกิจสีเทา

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ยื่นหนังสือลาออกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลัง “ชูวิทย์” ออกมาแฉ บิ๊ก ปปง.มีเอี่ยวทุนจีนทำธุรกิจสีเทา  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีนายชูวิทย์ กลมวิศิษฎ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ แล …

Finance

บล.ไอร่า ยันอายัดทรัพย์สินหุ้น MORE ตามคำสั่ง ปปง.

บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า ยืนยันอายัดทรัพย์สินหุ้น MORE ตามคำสั่ง ปปง. แจงการซื้อขายหุ้นไม่ได้ส่งผลกระทบทางการเงินของบริษัท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยว่า บริษัทขอยืนยันว่าได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง …

Finance

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ อภิมุขและพวก ฉ้อโกงหุ้น MORE 5,300 ล้าน

ปปง.แจงสั่งอายัดทรัพย์เกี่ยวข้อง “อภิมุขและพวก” ฐานฉ้อโกงหุ้น MORE มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5,300 ล้านบาท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิกา …

Finance

ฝากเงินสดผ่านตู้ ปปง.-ธปท.เพิ่มวิธียืนยันตัวตนด้วย OTP เริ่ม 1 มิ.ย. 66

ปปง. แบงก์ชาติ สมาคมธนาคารไทย ได้ข้อสรุปยืนยันตัวตนฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องใช้บัตรเครดิต เดบิต พร้อมเพิ่มทางเลือกด้วยรหัส OTP​ เริ่ม 1 มิถุนายน 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตามที่มาตรการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง …

Finance

เปิดค่าธรรมเนียมฝากเงิน ทุกรูปแบบ ฝาก 1 ครั้ง จะต้องเจอค่าอะไรบ้าง?

เปิดข้อมูลค่าธรรมเนียมฝากเงิน ทั้งข้ามเขต ข้ามแบงก์ และฝากผ่านตัวแทน ก่อนดีเดย์ 15 พ.ย. 2565 ฝากเงินที่ตู้ ต้องเสียบบัตรทุกครั้ง หลังจากธนาคารพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ใช้บัตรเครดิต และบัตรเดบิตของผู้ฝากเงิน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการฝากเงิ …