DSI

Finance

DSI ส่งสำนวน ‘ดิไอคอน กรุ๊ป’ เสนออัยการสั่งฟ้องครบ 19 ราย 5 ข้อหา

ดีเอสไอส่งสำนวน ดิไอคอน กรุ๊ป เสนออัยการสั่งฟ้องครบ 19 ราย 5 ข้อหา หลังรับสำนวนจากตำรวจ สอบสวนเสร็จตามกำหนดระยะเวลา พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจน์นิรั …

Economic

ผู้เลี้ยงสุกร ย้ำให้ DSI เดินหน้า คดี “หมูเถื่อน” ส่องตามชายแดนหวั่นลักลอบ

ผู้เลี้ยงสุกรเผยติดตามคดี “หมูเถื่อน” ต่อเนื่อง ย้ำให้ DSI เดินหน้าใกล้ชิด พร้อมขอช่วยสอดส่องเพิ่มตามชายแดน หวั่นมีการลักลอบนำเข้า ขณะที่ราคาหมูในประเทศตอนนี้ค่อนข้างทรงตัว นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เกษตร …

Economic

‘ไทยออยล์’ ออกโรงยันโครงการ CFP โปร่งใส หลังผู้ถือหุ้นร้อง DSI-ก.ล.ต.

‘ไทยออยล์’ ยันโครงการพลังงานสะอาด CFP โปร่งใส หลังถูกผู้ถือหุ้นร้อง DSI-ก.ล.ต. ชี้เป็นโครงการขนาดใหญ่เพิ่มความสามารถการกลั่นน้ำมัน ระบุเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแล้ว ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระบุว่ …

Politics

DSI เพิ่ม 3 ข้อหา ’18 บอส-ดิไอคอน’ ผิดกฎหมาย ขายตรง-แชร์ลูกโซ่

DSI แจ้งข้อกล่าวหาบริษัท และ 18 บอสดิไอคอน เพิ่ม 3 ข้อหา กฎหมายขายตรง-แชร์ลูกโซ่ ไม่ขัดข้องหากนำหลักฐานมาแจงความบริสุทธิ์ภายใน 15 วัน ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 70/2567 ของกองบังคับการตำ …

Finance

คลัง ร่วม DSI สรุปคดี “ดิไอคอน” เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หรือไม่ ชี้ผิดฉ้อโกงต้องเข้า 3 เงื่อนไข

คลังพร้อมร่วม DSI สรุปคดีธุรกิจ “ดิไอคอน” เข้าข่าย “แชร์ลูกโซ่” หรือไม่ ชี้ผิดฉ้อโกงต้องเข้า 3 เงื่อนไข พร้อมเร่งเดินหน้ารื้อกฎหมายให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเ …

Politics

ภูมิธรรม เปิดทำเนียบวันหยุดถก ‘ดิไอคอน’ เผย 28 ต.ค. DSI รับเป็นคดีพิเศษ

ภูมิธรรม เปิดทำเนียบวันหยุดประชุมคดี ‘ดิไอคอน กรุ๊ป’ เตรียมส่งสำนวนคดีให้ดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ 28 ต.ค.นี้ ขอประชาชนมั่นใจ-จะเร่งทำให้เร็วที่สุด ด้าน ผบช.ก.ยันพร้อมช่วยงานต่อ บอกยังไม่ถึงจุดนั้น หลังสื่อถามหมายจับล็อต 2 มีดาราหรือไม่ วันที่ 26 ตุลาค …

Finance

DSI เปิด 25 กลโกงแชร์ลูกโซ่ออนไลน์-ไม่ตกเป็นเหยื่อ

เช็กลิสต์ 25 กลโกงแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI รวมมุกเด็ดให้ประชาชนรู้เท่าทันโจร ไม่ตกเป็นเหยื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกระแสกลโกงการเงินในรูปแบบขายตรง-แชร์ลูกโซ่ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ตั้งแต …

Finance

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา 11 ราย ร่วมกันปั่นหุ้น KC

ดีเอสไอ ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหา 11 ราย ร่วมกันปั่นหุ้น KC วันที่ 10 ตุลาคม 2567 พันตำรวจโทจักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 23/2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ม …

Finance

DSI-ปปง. รวบชาวไนจีเรีย-พวก ขาย “บัญชีม้า” แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอสนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down “ล้มบัญชีม้าดำ” รวบชาวไนจีเรียและพวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย “บัญชีม้า” ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โรแมนซ์สแกม-ขบวนการฟอกเงิน-ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 25 …

Finance

DSI รับเรื่อง “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ขายทองออนไลน์ อาจเข้าข่ายคดีพิเศษ

ดีเอสไอรับเรื่องแจ้งเบาะแสกรณี “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ขายทองออนไลน์ อาจเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2567 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอก …

Finance

DSI ดำเนินคดี อดีตกรรมการบริษัทเครือ “อนันดาฯ” ทุจริตพันล้าน

ดีเอสไอ ดำเนินคดีอดีตกรรมการบริษัทในเครือ “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หลังพบก่อความเสียหายกว่า 996 ล้าน วันที่ 24 กันยายน 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รายงานว่า กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน DSI ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ …

Finance

DSI บุกค้น 11 ร้านค้า บนห้างดังกลางกรุง จับสินค้าปลอมกว่า 2 หมื่นชิ้น

ดีเอสไอบุกค้น 11 ร้านค้าและโกดัง บนห้างดังกลางกรุงเทพฯ พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท วันที่ 28 สิงหาคม 2567 พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกพลส …