DSI

Politics

ภูมิธรรม เปิดทำเนียบวันหยุดถก ‘ดิไอคอน’ เผย 28 ต.ค. DSI รับเป็นคดีพิเศษ

ภูมิธรรม เปิดทำเนียบวันหยุดประชุมคดี ‘ดิไอคอน กรุ๊ป’ เตรียมส่งสำนวนคดีให้ดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ 28 ต.ค.นี้ ขอประชาชนมั่นใจ-จะเร่งทำให้เร็วที่สุด ด้าน ผบช.ก.ยันพร้อมช่วยงานต่อ บอกยังไม่ถึงจุดนั้น หลังสื่อถามหมายจับล็อต 2 มีดาราหรือไม่ วันที่ 26 ตุลาค …

Finance

DSI เปิด 25 กลโกงแชร์ลูกโซ่ออนไลน์-ไม่ตกเป็นเหยื่อ

เช็กลิสต์ 25 กลโกงแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI รวมมุกเด็ดให้ประชาชนรู้เท่าทันโจร ไม่ตกเป็นเหยื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกระแสกลโกงการเงินในรูปแบบขายตรง-แชร์ลูกโซ่ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ตั้งแต …

Finance

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา 11 ราย ร่วมกันปั่นหุ้น KC

ดีเอสไอ ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหา 11 ราย ร่วมกันปั่นหุ้น KC วันที่ 10 ตุลาคม 2567 พันตำรวจโทจักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 23/2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ม …

Finance

DSI-ปปง. รวบชาวไนจีเรีย-พวก ขาย “บัญชีม้า” แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอสนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down “ล้มบัญชีม้าดำ” รวบชาวไนจีเรียและพวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย “บัญชีม้า” ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โรแมนซ์สแกม-ขบวนการฟอกเงิน-ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 25 …

Finance

DSI รับเรื่อง “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ขายทองออนไลน์ อาจเข้าข่ายคดีพิเศษ

ดีเอสไอรับเรื่องแจ้งเบาะแสกรณี “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ขายทองออนไลน์ อาจเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2567 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอก …

Finance

DSI ดำเนินคดี อดีตกรรมการบริษัทเครือ “อนันดาฯ” ทุจริตพันล้าน

ดีเอสไอ ดำเนินคดีอดีตกรรมการบริษัทในเครือ “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หลังพบก่อความเสียหายกว่า 996 ล้าน วันที่ 24 กันยายน 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รายงานว่า กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน DSI ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ …

Finance

DSI บุกค้น 11 ร้านค้า บนห้างดังกลางกรุง จับสินค้าปลอมกว่า 2 หมื่นชิ้น

ดีเอสไอบุกค้น 11 ร้านค้าและโกดัง บนห้างดังกลางกรุงเทพฯ พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท วันที่ 28 สิงหาคม 2567 พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกพลส …

Finance

DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิดนายศรัทธา ร่วมฟอกเงินหุ้น STARK กว่า 200 ล้าน

ดีเอสไอ แจ้งข้อหาคนใกล้ชิดนายศรัทธา ร่วมกันฟอกเงินหุ้นสตาร์ค กว่า 200 ล้านบาท วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 32/2567 กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟ …

Finance

DSI ส่งคืนรถหรู ให้อังกฤษ หลังถูกโจรกรรม มูลค่ากว่า 100 ล้าน

ดีเอสไอ ส่งคืนรถหรู ให้ประเทศอังกฤษ หลังถูกโจรกรรมขำมาขายในไทย มูลค่ากว่า 100 ล้าน เร่งติดตามอีก 5 คัน วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายมาร์ก กุดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนายดันแคน เบอร์เร …

Finance

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ปม ‘ชนินทร์’ คดีหุ้น STARK ซุกเงิน 8 พันล้าน

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ตรวจสอบกรณีมีรายงานว่า ชนินทร์ ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK โยกเงินกว่า 8,000 ล้านบาทไปซุกซ่อนที่อังกฤษ พร้อมขยายผลความเกี่ยวเนื่องบุคคลรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาคดี STARK วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มติชน รายงานว่า ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเ …

Finance

ดีเอสไอ แจ้ง 6 ข้อหา ชนินทร์ เย็นสุดใจ ขอ 1 เดือน เช็กเส้นทางการเงิน

ดีเอสไอ แจ้ง 6 ข้อหา ชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตผู้บริหาร STARK กรณีตกแต่งบัญชี-ฉ้อโกงประชาชน เสียหายกว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมสอบสวนเพิ่มเติมคดีฟอกเงิน ใช้เวลา 1 เดือนตรวจสอบเส้นทางการเงิน วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จากกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายชนินทร์ เย็น …

Finance

ก.ล.ต.ร่วม DSI คุม “ชนินทร์” ผู้ต้องหาคดี หุ้น STARK ก่อนส่งฟ้องศาลอาญา

DSI พร้อมด้วย ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันควบคุมตัวนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK ปมตกแต่งงบการเงินของบริษัท เตรียมให้อัยการส่งฟ้องศาลอาญาต่อไป วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรพงศ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนัก …