DSI

Finance

DSI-ปปง. รวบชาวไนจีเรีย-พวก ขาย “บัญชีม้า” แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ดีเอสไอสนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down “ล้มบัญชีม้าดำ” รวบชาวไนจีเรียและพวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย “บัญชีม้า” ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โรแมนซ์สแกม-ขบวนการฟอกเงิน-ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 25 …

Finance

DSI รับเรื่อง “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ขายทองออนไลน์ อาจเข้าข่ายคดีพิเศษ

ดีเอสไอรับเรื่องแจ้งเบาะแสกรณี “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ขายทองออนไลน์ อาจเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2567 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอก …

Finance

DSI ดำเนินคดี อดีตกรรมการบริษัทเครือ “อนันดาฯ” ทุจริตพันล้าน

ดีเอสไอ ดำเนินคดีอดีตกรรมการบริษัทในเครือ “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หลังพบก่อความเสียหายกว่า 996 ล้าน วันที่ 24 กันยายน 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รายงานว่า กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน DSI ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ …

Finance

DSI บุกค้น 11 ร้านค้า บนห้างดังกลางกรุง จับสินค้าปลอมกว่า 2 หมื่นชิ้น

ดีเอสไอบุกค้น 11 ร้านค้าและโกดัง บนห้างดังกลางกรุงเทพฯ พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท วันที่ 28 สิงหาคม 2567 พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกพลส …

Finance

DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิดนายศรัทธา ร่วมฟอกเงินหุ้น STARK กว่า 200 ล้าน

ดีเอสไอ แจ้งข้อหาคนใกล้ชิดนายศรัทธา ร่วมกันฟอกเงินหุ้นสตาร์ค กว่า 200 ล้านบาท วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 32/2567 กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟ …

Finance

DSI ส่งคืนรถหรู ให้อังกฤษ หลังถูกโจรกรรม มูลค่ากว่า 100 ล้าน

ดีเอสไอ ส่งคืนรถหรู ให้ประเทศอังกฤษ หลังถูกโจรกรรมขำมาขายในไทย มูลค่ากว่า 100 ล้าน เร่งติดตามอีก 5 คัน วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายมาร์ก กุดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนายดันแคน เบอร์เร …

Finance

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ปม ‘ชนินทร์’ คดีหุ้น STARK ซุกเงิน 8 พันล้าน

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ตรวจสอบกรณีมีรายงานว่า ชนินทร์ ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK โยกเงินกว่า 8,000 ล้านบาทไปซุกซ่อนที่อังกฤษ พร้อมขยายผลความเกี่ยวเนื่องบุคคลรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาคดี STARK วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มติชน รายงานว่า ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเ …

Finance

ดีเอสไอ แจ้ง 6 ข้อหา ชนินทร์ เย็นสุดใจ ขอ 1 เดือน เช็กเส้นทางการเงิน

ดีเอสไอ แจ้ง 6 ข้อหา ชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตผู้บริหาร STARK กรณีตกแต่งบัญชี-ฉ้อโกงประชาชน เสียหายกว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมสอบสวนเพิ่มเติมคดีฟอกเงิน ใช้เวลา 1 เดือนตรวจสอบเส้นทางการเงิน วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จากกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายชนินทร์ เย็น …

Finance

ก.ล.ต.ร่วม DSI คุม “ชนินทร์” ผู้ต้องหาคดี หุ้น STARK ก่อนส่งฟ้องศาลอาญา

DSI พร้อมด้วย ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันควบคุมตัวนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK ปมตกแต่งงบการเงินของบริษัท เตรียมให้อัยการส่งฟ้องศาลอาญาต่อไป วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรพงศ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนัก …

Economic

DSI ทลายโกดังแบรนด์เนมก๊อปรายใหญ่ จ.นนทบุรี ของกลาง 5 พันชิ้น

DSI ทลายแหล่งเก็บสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า ผู้ค้าส่งรายใหญ่ จ.นนทบุรี ยอดเงินหมุนเวียนในบัญชี 20 ล้านบาท พบของกลาง 5 พันชิ้น วันที่ 22 มิถุนายน 2567 พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวย …

Economic

หมูเถื่อนโผล่อีก 460 ตัน DSI ผนึกศุลกากร-แหลมฉบัง เปิดเจอ 17 ตู้คอนเทนเนอร์

DSI ร่วมกับศุลกากร-แหลมฉบัง เปิดตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ พบซากสัตว์ไม่ขออนุญาตนำเข้า 17 ตู้ รวมกว่า 460 ตัน เร่งสอบสวนหาเจ้าของ วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) เวลาประมาณ 10.30 น. พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการ …

Economic

รักษาการอธิบดี DSI เปิดเงื่อนไข “ขนย้ายกากแคดเมียม” เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่

“ยุทธนา” รักษาการอธิบดีดีเอสไอตอบแล้ว รับ “ปมขนย้ายกากแคดเมียม” เป็นคดีพิเศษหรือไม่ พร้อมเปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เข้าข่ายคดีพิเศษ วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการที่ผู้แทนของอธิบด …