DSI

Finance

STARK นักลงทุนรายย่อย บุกร้อง DSI ฟันฉ้อโกง จี้เร่งจับกุม-อายัดทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย-นักลงทุนหุ้นกู้ STARK รวมตัวบุกร้อง DSI เอาผิดฐานฉ้อโกง-ฟอกเงิน-กระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์-พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ จี้เร่งออกหมายจับกุม-อายัดทรัพย์-ระงับเดินทางออกนอกประเทศ ฟาก “ดีเอสไอ” จ่อเปิดระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านอิเ …

Finance

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI ตกแต่งงบการเงิน STARK

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI ตกแต่งงบการเงิน STARK กรณีเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงกระทำโดยทุจริตหลอกลวง เผย “วนรัชต์-ชนินทร์-ชินวัฒน์-ศรัทธา-กิตติศักดิ์” อดีตผู้บริหาร-บอร์ดเอี่ยวด้ว …

Finance

STARK ผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อง DSI ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกง

ตัวแทนนักลงทุนรายย่อย STARK เตรียมร้อง DSI พรุ่งนี้ ให้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกง-ร่วมกันฟอกเงิน พร้อมประสาน ปปง.อายัดทรัพย์-ระงับเดินทางไปต่างประเทศ ชี้ “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายตามที่ให้ข่าว เหตุได้รับ …

Economic

DSI รับ “หมูเถื่อน” เป็นคดีพิเศษแอ็กชั่นเร็ว เปิดตู้ตรวจรับของกลางทันที

เกษตรกรเฮ DSI แอ็กชั่นเร็ว รับเป็นคดีพิเศษ และเปิดตู้ตรวจรับของกลาง “หมูเถื่อน” ทันที วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสุกรหรือชิ้นส่วนสุกรที่ผิดกฏห …

Finance

ก.ล.ต. ประชุมร่วม DSI-บก.ปอศ. เร่งรัดเอาผิด STARK

ก.ล.ต. ผนึกกำลัง DSI-บก.ปอศ. ร่วมหารือแนวทางดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด STARK อย่างรวดเร็วและรัดกุม หวังช่วยยับยั้งความเสียหายประชาชน พร้อมประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นระยะ ๆ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลข …

Biz Movement

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ เผยงวดนี้ถ้าลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ดีเอสไอจะโทร.หา วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า DSI แจ้งข้อหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และคดี 6 …

Biz Movement

เปิดประวัติ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อดีตอธิบดี DSI ผู้ถูกเด้งฟ้าผ่า

เปิดประวัติ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อดีต อธิบดี DSI ผู้ถูกคำสั่งเด้งฟ้าผ่า เซ่นปมเจ้าหน้าที่ DSI พัวพันทุนจีนสีเทา วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 เรื่อง …

Biz Movement

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน “นอท กองสลากพลัส” ยินดีให้ตรวจสอบ ยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ วันที่ 4 มกราคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกหมายเรียกผู้บริหารของกองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มข …

Finance

ก.ล.ต. ถก DSI จัดการด้านกฎหมายกรณี Zipmex

ก.ล.ต.ถก DSI-ตำรวจไซเบอร์ วางแนวทางบังคับใช้กฎหมายกรณี Zipmex ชี้อาจก่อความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก พร้อมเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นางสาวรื่นวดี สุวรร …

Finance

ก.ล.ต. แจ้ง DSI กล่าวโทษผู้บริหาร RICH กับพวก 11 ราย ทุจริตงบการเงินพันล้าน 

ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร “บริษัทริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น” (RICH) 3 ราย และพวกรวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และลงข้อความเท็จในงบการเงิน อันเป็นเหตุให้ …

Finance

ก.ล.ต.เล็งเพิ่มโทษคนปั่นหุ้นฐานฟอกเงิน

ก.ล.ต.เล็งเพิ่มโทษคนปั่นหุ้นร่วมกับ ปปง. และ DSI ชี้ที่ผ่านมานักปั่นหุ้นมองว่าจ่ายเงินตามโทษทางแพ่งแล้วจะจบง่าย เตรียมส่งคดีปั่นหุ้นที่มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้่ ปปง. พิจารณาฐานฟอกเงินเพิ่มเติม พลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ รักษารา …

Finance

ก.ล.ต.ยกเครื่องล่าปั่นหุ้น ผนึกDSI-ปปง.ปิดจุดอ่อน

ก.ล.ต.รับลูก “สมคิด” ปฏิรูปมาตรการจัดการขบวนการปั่นหุ้น ดึง ดีเอสไอ-ปปง. ร่วมทีมสอบสวน ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน พร้อมตั้ง”วรัชญา” นั่งรองเลขาฯ ฝ่ายกฎหมายและคดี เร่งรัดกระบวนการ พร้อมปิดจุดอ่อนปัญหา “ผู้ตรวจสอบบัญชี” …