DSI

Biz Movement

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ เผยงวดนี้ถ้าลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ดีเอสไอจะโทร.หา วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า DSI แจ้งข้อหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และคดี 6 …

Biz Movement

เปิดประวัติ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อดีตอธิบดี DSI ผู้ถูกเด้งฟ้าผ่า

เปิดประวัติ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อดีต อธิบดี DSI ผู้ถูกคำสั่งเด้งฟ้าผ่า เซ่นปมเจ้าหน้าที่ DSI พัวพันทุนจีนสีเทา วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 เรื่อง …

Biz Movement

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน “นอท กองสลากพลัส” ยินดีให้ตรวจสอบ ยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ วันที่ 4 มกราคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกหมายเรียกผู้บริหารของกองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มข …

Finance

ก.ล.ต. ถก DSI จัดการด้านกฎหมายกรณี Zipmex

ก.ล.ต.ถก DSI-ตำรวจไซเบอร์ วางแนวทางบังคับใช้กฎหมายกรณี Zipmex ชี้อาจก่อความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก พร้อมเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นางสาวรื่นวดี สุวรร …

Finance

ก.ล.ต. แจ้ง DSI กล่าวโทษผู้บริหาร RICH กับพวก 11 ราย ทุจริตงบการเงินพันล้าน 

ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร “บริษัทริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น” (RICH) 3 ราย และพวกรวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และลงข้อความเท็จในงบการเงิน อันเป็นเหตุให้ …

Finance

ก.ล.ต.เล็งเพิ่มโทษคนปั่นหุ้นฐานฟอกเงิน

ก.ล.ต.เล็งเพิ่มโทษคนปั่นหุ้นร่วมกับ ปปง. และ DSI ชี้ที่ผ่านมานักปั่นหุ้นมองว่าจ่ายเงินตามโทษทางแพ่งแล้วจะจบง่าย เตรียมส่งคดีปั่นหุ้นที่มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้่ ปปง. พิจารณาฐานฟอกเงินเพิ่มเติม พลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ รักษารา …

Finance

ก.ล.ต.ยกเครื่องล่าปั่นหุ้น ผนึกDSI-ปปง.ปิดจุดอ่อน

ก.ล.ต.รับลูก “สมคิด” ปฏิรูปมาตรการจัดการขบวนการปั่นหุ้น ดึง ดีเอสไอ-ปปง. ร่วมทีมสอบสวน ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน พร้อมตั้ง”วรัชญา” นั่งรองเลขาฯ ฝ่ายกฎหมายและคดี เร่งรัดกระบวนการ พร้อมปิดจุดอ่อนปัญหา “ผู้ตรวจสอบบัญชี” …

Finance

ก.ล.ต.ดึง DSI ร่วมสอบคนทำผิดตลาดหุ้น

ก.ล.ต.ผนึกดีเอสไอ “ยกเครื่อง” ข้อตกลง MOU ทำงานร่วมกันป้องกัน-ปราบปรามคนทำผิดในตลาดทุนเพิ่มระดับเข้มข้น 4 ประเด็น คาด MOU ฉบับแก้ไขใหม่คลอด มิ.ย. 62 เผยไส้ในเปิดทาง DSI เข้าสอบสวนคดีกับ ก.ล.ต.ตั้งแต่ต้น หวังลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน รวบรวมพยา …