ไทยประกันภัยแจ้ง ตลท. ส่ง “สมชัย” นั่งปธ.บอร์ด มีผลตั้งแต่ 11 ก.ค.61

บมจ.ไทยประกันภัย (TIC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯแต่งตั้ง “สมชัย สัจจพงษ์” นั่งเก้าอี้กรรมการและประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์, ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน มีผลทันที 11 ก.ค.61 นี้

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า บมจ.ไทยประกันภัย (TIC) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ อำนาจกรรมการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61 ที่ผ่านมา โดยบริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมดังต่อไปนี้

1.รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.1.รับทราบการลาออกของ นายพิพิธ พิชัยศรทัต ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61 เป็นต้นไป

1.2.รับทราบการลาออกของ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.61 เป็นต้นไป

1.3.รับทราบการลาออกของ นางสาวกุณฑลา ศศะสมิต ซึ่งดำรงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.61 เป็นต้นไป

1.4.รับทราบการลาออกของ นายไพสิฐ ตู้จินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.61 เป็นต้นไป

1.5.รับทราบการลาออกของ นางสาวพณิตา ตู้จินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.61 เป็นต้นไป

2.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

2.1.นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร แทน นางสาวพณิตา ตู้จินดา

2.2.นางสาวอรวรรณ วรปัญญา ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายไพสิฐ ตู้จินดา

3.อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.61 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายไพสิฐ ตู้จินดา, นางสาวพณิตา ตู้จินดา, นายสุรัตน์ ศรีสมบูญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เปลี่ยนเป็น ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสมชัย สัจจพงษ์, นางสาวอรวรรณ วรปัญญา, นายไตรรงค์ บุตรากาศ, นายอานนท์ ชนไมตรี, นายสุรัตน์ ศรีสมบูญกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

4.อนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

4.1.นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แทน นาย พิพิธ พิชัยศรทัต

4.2.นางสาวอรวรรณ วรปัญญา ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

5.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1.คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา กรรมการตรวจสอบ

3) นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

5.2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4) นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.3.คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ ประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์

2) นางสาวอรวรรณ วรปัญญา กรรมการนโยบายและกลยุทธ์

3) นายสุรัตน์ ศรีสมบูญกุล กรรมการนโยบายและกลยุทธ์

5.4.คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

2) นายอานนท์ ชนไมตรี การพิจารณาการลงทุน

3) นายไตรรงค์ บุตรากาศ การพิจารณาการลงทุน

5.5.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นางสาวอรวรรณ วรปัญญา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายสุรัตน์ ศรีสมบูญกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3) นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.6.คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร

2) นางสาวอรวรรณ วรปัญญา กรรมการบริหาร

3) นายสุรัตน์ ศรีสมบูญกุล กรรมการบริหาร

โดยการแต่งตั้งกรรมการและตำแหน่งต่างๆ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.61 เป็นต้นไป