พาณิชย์ขยายผล “ยุทธรัฐ” พบโยง 84 บริษัท เรียก 38 รายชี้แจงปมนอมินี-ธุรกิจต่างด้าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายผลปฏิบัติการ “ยุทธรัฐ” ตรวจกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย 5 ราย พบเชื่อมโยงการถือหุ้นใน 84 บริษัท คัด 38 บริษัทตรวจสอบเชิงลึก แบ่งเป็น 36 บริษัทกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี และ 2 บริษัทเสี่ยงเข้าข่ายคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ล่าสุด 7 รายเข้าชี้แจงแล้ว 20 รายขอขยายเวลา และอีก 11 รายยังไม่ส่งเอกสาร

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เดินหน้าขยายผลปฏิบัติการ “ยุทธรัฐ” เพื่อตรวจสอบนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย ภายหลังเจ้าหน้าที่จาก 10 หน่วยงานลงพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2569

ล่าสุด กรมฯ มอบหมายให้นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทีมปราบนอมินี เข้าร่วมประชุมติดตามผลปฏิบัติการที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อเร่งตรวจสอบและขยายผลเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลอำพรางการประกอบธุรกิจและการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า จากการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติไทยจำนวน 5 ราย พบเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลรวม 84 บริษัท กรมฯ จึงขยายผลตรวจสอบสัญชาติของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัททั้งหมด

ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก นิติบุคคลไทยที่มีคนไทยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42 บริษัท ในจำนวนนี้มีสถานะเลิกหรือร้างแล้ว 4 บริษัท

กลุ่มที่ 2 นิติบุคคลที่มีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าว 36 บริษัท และกลุ่มที่ 3 นิติบุคคลต่างด้าว 2 บริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกหนังสือเรียกนิติบุคคลรวม 38 บริษัทเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ

ในจำนวนนี้ 36 บริษัท เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายธุรกิจนอมินี โดยมีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึง 50% กรมฯ เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและแหล่งเงินลงทุน

ส่วนอีก 2 บริษัท เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายกรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเช่นกัน

นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้มีนิติบุคคลเข้าชี้แจงและนำส่งเอกสารแล้ว 7 ราย ขณะที่ 20 รายขอขยายระยะเวลาชี้แจงออกไปอีก 1 เดือน และอีก 11 รายยังไม่ได้จัดส่งเอกสาร โดยกรมฯ จะเร่งรัดและติดตามการตรวจสอบต่อไป

สำหรับปฏิบัติการ “ยุทธรัฐ” เป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ 10 แห่ง เพื่อตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติจากอิสราเอลเป็นสัญชาติไทย ซึ่งหน่วยงานรัฐอยู่ระหว่างตรวจสอบการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เส้นทางการเงินและภาษีอากร

การตรวจสอบยังครอบคลุมเงินบริจาคจากต่างประเทศ การโอนเงินระหว่างองค์กรและบริษัท การนำเงินไปลงทุนหรือซื้อทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลการเข้าเมือง การแปลงสัญชาติ และการโยกย้ายหรือถ่ายโอนทรัพย์สินที่อาจเชื่อมโยงกับการกระทำความผิด

นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และรักษาความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจในประเทศ