ก.ล.ต.ลุยสกัดเงินมิจฉาชีพ อายัดบัญชีต้องสงสัยแล้วกว่า 3.2 หมื่นบัญชี
ก.ล.ต.เดินหน้าสกัดเส้นทางการเงินขบวนการหลอกลงทุน ชี้ปราบมิจฉาชีพอย่างเดียวไม่พอ ต้องตัดวงจรรับโอนและซุกซ่อนเงิน เผยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับบัญชีต้องสงสัยแล้วกว่า 32,000 บัญชี พร้อมยกระดับตรวจจับธุรกรรมผิดปกติผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การปราบปรามขบวนการหลอกลงทุนไม่สามารถดำเนินการเฉพาะกับผู้กระทำผิดเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่มิจฉาชีพใช้รับ โอน ซุกซ่อน และเปลี่ยนเงินที่ได้จากการกระทำผิดเป็นเงินสด ผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล และแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล
ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการใช้ระบบการเงินเป็นช่องทางกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ระงับบัญชีต้องสงสัยแล้วกว่า 32,000 บัญชี เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
สำหรับแนวทางดำเนินงานของ ก.ล.ต. มุ่งเน้น 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่
- การป้องกัน (Prevention) ผ่านการแจ้งเตือนภัยและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การตรวจจับ (Detection) กำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงนำเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนมาใช้ติดตามเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
- การสกัดกั้น (Disruption) มุ่งระงับการเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างทันท่วงที เพื่อลดโอกาสที่มิจฉาชีพจะนำเงินออกจากระบบหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
นางสาวจอมขวัญ กล่าวว่า การรับมือกับขบวนการหลอกลงทุนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานเชิงรุกให้รวดเร็วทันต่อการเคลื่อนย้ายเงินของมิจฉาชีพ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อประชาชนและลดความเสี่ยงที่ระบบการเงินจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำผิด
ด้านนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต.ให้ความสำคัญกับการป้องกันประชาชนจากภัยหลอกลงทุนก่อนเกิดความเสียหาย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการให้คำปรึกษาและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ปัจจุบัน ก.ล.ต.ได้พัฒนาเว็บไซต์ SEC Anti-Scam Center ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือป้องกันภัยหลอกลงทุน พร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Investor Alert สำหรับตรวจสอบรายชื่อบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อาจมีพฤติกรรมน่าสงสัย
ขณะเดียวกัน ยังมีระบบ SEC Check First สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยให้ประชาชนตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ ประชาชนที่พบเบาะแสหรือสงสัยว่าถูกชักชวนให้ลงทุนโดยมิจฉาชีพ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน โทร. 1207 กด 22 เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที