EXIM BANK แจงปมเอี่ยวธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย
22 ก.ย. 2563 | 16:04น.
EXIM BANK แจงปมเอี่ยวธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย โต้เป็นธุรกรรมเป็นกระบวนการทำงานปกติ ยันปฏบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ชี้แจงรายงานข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยจากรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้งธนาคาร EXIM BANK มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย EXIM BANK ขอชี้แจงว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ
ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ