คดีฟอกเงิน

Biz Movement

ดีเอสไอ ออกหมายจับ สามารถ-แม่ คดีฟอกเงิน บุกค้นบ้านเช้านี้

ดีเอสไอ ออกหมายจับ ‘สามารถ-แม่’ คดีฟอกเงิน นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นบ้านเช้านี้ รวบตัวแม่ไว้ได้ แต่ไม่พบตัว ‘สามารถ’ คาดหลบหนีแล้ว ข่าวสด รายงานว่า จากกรณีปรากฏคลิปเสียงนักการเมือง​เรียกรับผลประโยชน์ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล ผู้บริหารบริ …

Finance

ดีเอสไอ รับคดีฟอกเงิน ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ เป็นคดีพิเศษ

ดีเอสไอรับคดีฟอกเงิน ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ เป็นคดีพิเศษ ตำรวจจับกุมดำเนินคดี 18 ผู้บริหารในความผิดฐาน ‘ฉ้อโกงประชาชน’ หลังสืบสวนพยานหลักฐาน น่าเชื่อว่ามีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด ทำการโอน-เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งเป็นท …

World

สิงคโปร์ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน-อาญาได้ 6,000 ล้านเหรียญ ในเวลา 5 ปี

สิงคโปร์ยึดทรัพย์คดีฟอกเงินและคดีอาญาได้ 6,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 162,830 ล้านบาท) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งคืนให้ผู้เสียหายแล้ว เดินหน้าเข้มมาตรการรับมือความเสี่ยงหลังประสบปัญหาถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน วันที่ 26 มิถุนายน 2024 บลูมเบิร์ก …

Biz Movement

ศาลฎีกายกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด

ศาลฎีกายกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ส่วนคดีฟอกเงิน ถูกจำคุกมาเกินอัตราโทษที่ได้รับแล้ว เตรียมปล่อยตัวเย็นวันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 2566 ศาลฎีกานัด นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง พร้อมพวกรว …

Finance

DSI ส่งสำนวน “นิว ภาคภูมิ” คดีฟอกเงินพนันออนไลน์ให้อัยการแล้ว

DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษฟอกเงินพนันออนไลน์ “นิว ภาคภูมิ” กับพวก รวม 22 ราย ให้พนักงานอัยการ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองคดียาเสพติด ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 36/2566 คดีระหว่างนายพงษธร อินอำนวย ผู้กล่าวหา กับ นายภาคภูมิ แสงนิล หรือ นิว สระ …

Biz Movement

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ เผยงวดนี้ถ้าลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ดีเอสไอจะโทร.หา วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า DSI แจ้งข้อหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และคดี 6 …

Biz Movement

นอท กองสลากพลัส ยันไม่เกี่ยวฟอกเงิน แจงเส้นทางการเงิน 53 ล้าน

นอท กองสลากพลัส ยันไม่เอี่ยวฟอกเงิน เปิดหลักฐาน แจงชัดเส้นทางการเงิน 53 ล้าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอกองสลากพลัส โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง ถึงเส้นทางการเงินจำนวน 53 ล้านบาทที่กำลังโดนดีเอสไอตรวจสอบอยู่ มีรา …

Biz Movement

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน “นอท กองสลากพลัส” ยินดีให้ตรวจสอบ ยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ วันที่ 4 มกราคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกหมายเรียกผู้บริหารของกองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มข …

Biz Movement

รวบ พ.ต.อ.เมียตู้ห่าว ตามหมายจับ ข้อหาฟอกเงิน

ชุดสอบสวน ผบช.น. รวบ พ.ต.อ.เมียตู้ห่าว ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินคาคอนโดหรู เจริญกรุง คุมสอบเข้ม เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 มติชนออนไลน์  รายงานว่า พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. เดินทา …

Biz Movement

จับ แยม ธมลพรรณ์ เปิดเว็บพนัน เว็บโป๊ ฟอกเงิน ยึดทรัพย์ 700 ล้าน

จับ แยม ธมลพรรณ์ อดีตนางเอก พร้อมสามี เปิดเว็บพนัน-เว็บโป๊ ฟอกเงิน ยึดทรัพย์กว่า 700 ล้าน  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม มติชน รายงานว่า ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย จเรตำรวจ (สบ8) ปฏิบัติราชการ บ …

Economic

หอการค้าไทย ชี้โควิดดันหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงรอบ 12 ปี

หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 31.8 ต่ำสุดใน 6 เดือน พร้อมปรับลดเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 พร้อมระบุ หนี้ครัวเรือนสูง 4.8 แสนบาทต่อครัวเรือน สูงสุดในรอบ 12 ปี แนะรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เคาะมา …

Biz Movement

ศาลเลื่อนพิพากษา “ดร.สวัสดิ์” อดีตปธ.สหกรณ์จุฬาฯ คดีฟอกเงินไป 31 ม.ค.ปีหน้า!

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ห้องพิจารณา 903 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ ฟย.20/2560 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ฟ้องนายสวัสดิ์ แสงบางปลา อดีตประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.ส.จิรัชญา หรือไข่เจี …