คดีฟอกเงิน

Biz Movement

ปิดฉากคดีฟอกเงิน! อัยการสั่งยุติขบวนการ “พระธัมมชโย-ศศิธร” เซ่นปมขาดอายุความ

ดีเอสไอแจ้งผลคำสั่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สั่งยุติการดำเนินคดี “พระธัมมชโย-ศศิธร” พร้อมพวก หลังเผชิญข้อหาหนักสมคบฟอกเงิน-รับของโจร โยงทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ระบุเหตุคดีขาดอายุความตามกฎหมาย รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่า อัยการพิ …

Politics

ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ให้อัยการพิเศษ ลอตแรก 8 ผู้ต้องหา

ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ให้อัยการคดีพิเศษ ลอตแรก 8 ผู้ต้องหา 2 สว. ตัวจริง และ 6 เครือข่ายพรรคการเมืองดัง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุค …

World

พส.จีน ลวงเหยื่อ 128,000 ราย ฟอก Bitcoin มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ

เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) ถูกศาลลอนดอนตัดสินจำคุก 11 ปี ฐานโกงเงินโดยการลวงเหยื่อลงทุนกว่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านบิตคอยน์ เพื่อสร้างอาณาจักรในฝันของตัวเอง เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) หญิงชาวจีนวัย 47 ปี ถูกขนานนามว่าเป็น “เจ้าแม่แชร์ลูกโซ่ …

Tech

สหรัฐอาจขยายผลยึด Bitcoin อีกนับแสนล้านดอลลาร์ หลังเชือดเครือข่ายสแกมในกัมพูชา

สหรัฐขึ้นบัญชีดำ Prince Group องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกัมพูชา อายัดธุรกรรม และยึด Bitcoin 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ย้ายเข้าคลัง เตรียมขยายผลยึดอายัดต่อ วิเคราะห์บล็อกเชนประเมินแล้วมีอีกหลายแสนล้านดอลลาร์ ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า …

Biz Movement

หลวงพ่ออลงกตยอมสึกแล้ว หลังถูกควบคุมตัวดำเนินคดี

หลวงพ่ออลงกตยอมสึกแล้ว หลังบิ๊กเต่าเข้าสอบปากคำ มติชนรายงาน ว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย จนท.ปปท. และ ป.ป.ช. เดินทางมายังอาคารประชารักษ์ กองบังคับการปราบปรามเพื่อมาดูการสอบปากคำของพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต และนายเสกสัน …

Biz Movement

ณฐพร โตประยูร นอนคุก ศาลไม่ให้ประกันตัว ถูกฟ้องคดีฟอกเงิน

“ณฐพร โตประยูร” นอนคุก ศาลไม่ให้ประกันตัว คดีถูกฟ้องฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นกว่า 249 ล้านบาท วันที่ 5 มิถุนายน 2568 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายณฐพร โตปร …

Politics

บอร์ดคดีพิเศษ มีมติรับคดีความผิดฐานอั้งยี่-ฟอกเงิน ปมเลือก สว.เป็นคดีพิเศษ

บอร์ด กคพ.มีมติไม่รับคดีฮั้วความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือก สว. ส่วนฐานความผิดผิดอั้งยี่-ฟอกเงินรับเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติ  เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 6 มีนาคม 2568 ที่กระทรวงยุติธรรม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที …

Biz Movement

จับกุมแล้ว สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ที่เชียงราย

จับกุมแล้ว! สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ที่ จ.เชียงราย หลังศาลอนุมัติหมายจับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มติชน รายงานว่า ภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำหมายจับศา …

Biz Movement

เปิดประวัติ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” จากประธานต้านแชร์ลูกโซ่สู่ผู้ต้องหา

เปิดประวัติ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” อดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ และบทบาทโทรโข่งของพลังประชารัฐ สู่ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ดิไอคอนกรุ๊ป “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” หรือ “จ๊อบ” เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 เริ่มต้น …