ข่าวล่าสุด
ข่าว: คดีฟอกเงิน
ศาลฎีกายกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด
ศาลฎีกายกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ส่วนคดีฟอกเงิน ถูกจำคุกมาเกินอัตราโทษที่ได้รับแล้ว เตรียมปล่อยต...
DSI ส่งสำนวน “นิว ภาคภูมิ” คดีฟอกเงินพนันออนไลน์ให้อัยการแล้ว
DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษฟอกเงินพนันออนไลน์ “นิว ภาคภูมิ” กับพวก รวม 22 ราย ให้พนักงานอัยการ
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองคด...
นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
นอท กองสลากพลัส ขอยุติบทบาทการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองจนบริสุทธิ์ เผยงวดนี้ถ้าลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ดีเอสไอจะโทร.หา
...
นอท กองสลากพลัส ยันไม่เกี่ยวฟอกเงิน แจงเส้นทางการเงิน 53 ล้าน
นอท กองสลากพลัส ยันไม่เอี่ยวฟอกเงิน เปิดหลักฐาน แจงชัดเส้นทางการเงิน 53 ล้าน
วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอท พันธ์ธวัช นาค...
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงเหตุรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงิน "นอท กองสลากพลัส" ยินดีให้ตรวจสอบ ยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์
วันที่ 4 ...
รวบ พ.ต.อ.เมียตู้ห่าว ตามหมายจับ ข้อหาฟอกเงิน
ชุดสอบสวน ผบช.น. รวบ พ.ต.อ.เมียตู้ห่าว ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินคาคอนโดหรู เจริญกรุง คุมสอบเข้ม
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 มต...
จับ แยม ธมลพรรณ์ เปิดเว็บพนัน เว็บโป๊ ฟอกเงิน ยึดทรัพย์ 700 ล้าน
จับ แยม ธมลพรรณ์ อดีตนางเอก พร้อมสามี เปิดเว็บพนัน-เว็บโป๊ ฟอกเงิน ยึดทรัพย์กว่า 700 ล้าน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม มติชน รายงานว่า ที่กองบ...
หอการค้าไทย ชี้โควิดดันหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงรอบ 12 ปี
หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 31.8 ต่ำสุดใน 6 เดือน พร้อมปรับลดเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ...
ศาลเลื่อนพิพากษา “ดร.สวัสดิ์” อดีตปธ.สหกรณ์จุฬาฯ คดีฟอกเงินไป 31 ม.ค.ปีหน้า!
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ห้องพิจารณา 903 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ ฟย.20/2560 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก...
พริตตี้ “น้ำตาล” สาวสนิท “บรรยิน” เลื่อนพบพงส. คดีฟอกเงิน ปฏิเสธข้อกล่าวหา
สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง อายุ 51 ปี นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะนั่งรถยนต์เลกซัส สีดำ แอลเอ็กซ์ 470 ทะเบียน ภฉ 1889 ...