เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) ถูกศาลลอนดอนตัดสินจำคุก 11 ปี ฐานโกงเงินโดยการลวงเหยื่อลงทุนกว่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านบิตคอยน์ เพื่อสร้างอาณาจักรในฝันของตัวเอง
เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) หญิงชาวจีนวัย 47 ปี ถูกขนานนามว่าเป็น “เจ้าแม่แชร์ลูกโซ่” จากคดีฉ้อโกงเงินลงทุนครั้งใหญ่ในจีน ถูกศาล Southwark Crown Court กรุงลอนดอนตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือน หลังยอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและครอบครองทรัพย์สินจากการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
ระหว่างปี 2014-2017 จื้อหมิ่น ขณะนั้นเป็นผู้บริหารบริษัทลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศจีน ได้หลอกลวงนักลงทุนกว่า 128,000 รายทั่วประเทศให้ร่วมลงทุนในโครงการที่อ้างว่ามีกำไรสูง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 40,000 ล้านหยวน หรือราว 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อทางการจีนบุกตรวจค้นกิจกรรมของบริษัทในปี 2017 จื้อหมิ่นหลบหนีด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไปยังชายแดนเมียนมา ก่อนเดินทางต่อผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป โดยใช้หนังสือเดินทางปลอมหลายเล่ม จนกระทั่งไปพำนักในสหราชอาณาจักรภายใต้ชื่อปลอมว่า จาง ย่าตี๋ (Yadi Zhang)
Liberland
ระหว่างหลบหนี จื้อหมิ่น ใช้เงินจากการฉ้อโกงเช่าคฤหาสน์สุดหรูในอังกฤษและสกอตแลนด์ ใช้ชีวิตหรูหรา ซื้อเครื่องเพชรและอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ รวมถึงใช้เงินนับแสนปอนด์ไปกับการช็อปปิ้ง เธอยังมีแผนแปลกประหลาดที่จะใช้เงินบิตคอยน์ตั้งประเทศของตนเองชื่อว่า ‘Liberland’ บริเวณพื้นที่ระหว่างโครเอเชียและเซอร์เบีย
อัยการระบุว่า จื้อหมิ่น ต้องการขายบิตคอยน์ราว 200,000 ปอนด์ต่อเดือน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวและสร้างฐานะเป็นราชินีแห่ง Liberland
ปี 2018 ตำรวจอังกฤษตรวจพบความเคลื่อนไหวการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้บิตคอยน์ต้องสงสัยจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในลอนดอน จนนำไปสู่การสืบสวนและยึดบิตคอยน์กว่า 61,000 เหรียญ ซึ่งเป็นการยึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดของตำรวจอังกฤษ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันราว 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เธอได้ว่าจ้าง เจี่ยน เหวิน (Jian Wen) อดีตพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในลอนดอน และ เส็ง ฮก หลิง (Seng Hok Ling) ชาวมาเลเซีย ให้ช่วยฟอกเงินและจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อโกง โดย เหวิน ถูกตัดสินจำคุก 6 ปีเมื่อปี 2024 ส่วน หลิง ถูกจำคุก 4 ปี 11 เดือน ในข้อหาช่วยเหลือฟอกเงิน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 การโอนบิตคอยน์จำนวน 8.2 เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามอยู่ ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของ จื้อหมิ่น ได้ ก่อนจะถูกจับกุมในคฤหาสน์หรูที่เมืองยอร์ก
เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ดิจิทัลหลายเครื่องที่มีวอลเล็ตบิตคอยน์รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านปอนด์ เงินสด 48,000 ปอนด์ และเครื่องประดับหรูภายในบ้าน
คำตัดสินของศาล
ผู้พิพากษา Sally-Ann Hales กล่าวระหว่างอ่านคำพิพากษาว่า “ขอบเขตของการฟอกเงินในคดีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คุณโกหกและวางแผนทุกอย่างเพื่อตัวเอง”
ฝ่ายทนายของ จื้อหมิ่น แถลงหลังการพิจารณาคดีว่า “เธอยอมรับความผิดและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เธอไม่เคยตั้งใจจะโกง แต่ตระหนักว่ากิจกรรมการลงทุนของเธอเป็นการหลอกลวงและทำให้ผู้คนเชื่อใจเธอต้องสูญเสีย”
หน่วยงานรัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังเตรียมขั้นตอนการคืนบิตคอยน์ที่ยึดได้ให้กับผู้เสียหายชาวจีนที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการนี้
คดีของ เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติแสนซับซ้อนของโลกคริปโต และยังเป็นเครื่องเตือนว่า “อิสรภาพทางการเงินในโลกดิจิทัล” กลายเป็นกับดักสำหรับผู้ที่เชื่อโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง