สหรัฐขึ้นบัญชีดำ Prince Group องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกัมพูชา อายัดธุรกรรม และยึด Bitcoin 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ย้ายเข้าคลัง เตรียมขยายผลยึดอายัดต่อ วิเคราะห์บล็อกเชนประเมินแล้วมีอีกหลายแสนล้านดอลลาร์
ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) จะมีการย้าย Bitcoin 127,271 BTC ไปที่คลังสำรอง หลังกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่ามีการยึดอายัดทรัพย์ของอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งทางการสหรัฐ และสหราชอาณาจักรร่วมกันสืบสวนคดีการฉ้อโกง และบังคับใช้แรงงาน ซึ่งพบเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของ Prince Group (Prince Group TCO) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กัมพูชา นำโดย นายเฉิน จือ (Chen Zhi) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ทั่วโลก
รายงานยังระบุด้วยว่า การเคลื่อนย้าย Bitcoin รวมมูลค่ากว่า 1.5หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 4.5 แสนล้านบาท จะนำไปสู่การสืบสวนขยายผล เพื่อหาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์จำนวนนี้ เนื่องจากเครือข่าย Prince Group มีบริษัทเงาอีกมากกว่าร้อยบริษัทที่ทำการฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวง ฉ้อโกง ลักพาตัว บังคับใช้แรงงาน หรือหลอกมาทำงานฉ้อโกงในกลยุทธ์ที่ถูกเรียกว่า “เชือดหมู” หรือ Pig Butcher
นอกจากนี้ รายงานจากกระทรวงการคลังสหรัฐยังระบุด้วยว่า บริษัทเงาแห่งหนึ่งของ Prince Group มีเหมืองขุดบิตคอยน์ ขนาดใหญ่อยู่ในประเทศลาว Warp Data Technology Lao Sole Co. ซึ่งบิตคอยน์ที่ได้จะเข้าสู่กระเป๋าที่ “เฉิน จือ” ซีอีโอของ Prince Group ดูแลโดยตรง
ดังนั้นหากมีการตรวจสอบเส้นทางการโอน BTC บนบล็อกเชน จะสามารถขยายผลไปอายัด หรือขึ้นบัญชีดำบิตคอยน์ได้อีกหลายกระเป๋า ด้วยภายใต้การสืบสวน สหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการ ห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นอาชญากรรม รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ Prince Group
Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ได้ทำการวิเคราะห์เส้นทางของ BTC จาก Prince Group และ Huione Group บริษัทการเงินของกัมพูชา ซึ่งถูกสหรัฐตัดสินไปแล้วว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ Pig Butchering หลอกคนอเมริกันไปกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ นั้นพบการอํานวยความสะดวกของกลุ่ม Huione Group ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้ขยายไปถึงหน่วยงานที่ถูกคว่ําบาตร เขตอํานาจศาล และโฮสต์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ
และทางการสหราชอาณาจักรยังดำเนินการต่อกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล Byex Exchange ซึ่งจากความเชื่อมโยงแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือโดย Prince Group และ Jin Bei ดังที่เห็นในกราฟด้านล่าง
กระดานเทรด Byex มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ Huione และอํานวยความสะดวกในการชําระเงินจากการ “เชือดหมู” การกําหนดเป้าหมายโซเชียลมีเดียและผู้ขายบัญชี SMS และบริการเคลื่อนย้ายเงินซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
เพื่อป้องกันเครือข่ายการหลอกลวงประเภทนี้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลควรคัดกรองธุรกรรมกับหน่วยงานและบุคคลที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ ที่ดําเนินการฟอกเงินผ่านเครือข่ายของบริษัทเงากว่า 100 แห่ง
Chainalysis ยังระบุด้วยว่า การสืบสวนครั้งสําคัญนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามและยึดเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง Chainalysis ประเมินว่าอาจมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ทั่วโลก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Prince Group และ Huione ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม