คดีฟอกเงิน

Biz Movement

พริตตี้ “น้ำตาล” สาวสนิท “บรรยิน” เลื่อนพบพงส. คดีฟอกเงิน ปฏิเสธข้อกล่าวหา

สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง อายุ 51 ปี นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะนั่งรถยนต์เลกซัส สีดำ แอลเอ็กซ์ 470 ทะเบียน ภฉ 1889 กรุงเทพมหานคร ที่มี พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นคนขับและเกิดอุบัติเหตุชนต …

Biz Movement

ศาลนัดตรวจหลักฐานรอบ 2 “เบนซ์ เรซซิ่ง”-พวก คดีฟอกเงิน นัดสืบพยาน ก.ค.นี้

ศาลนัดตรวจหลักฐานรอบ 2 “เบนซ์-เรซซิ่ง” กับพวก คดีฟอกเงินยาเสพติด นัดสืบพยานตามกำหนด ก.ค.นี้ พร้อมเปลี่ยนทนายความ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ห้องพิจารณา 907 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดพร้อมคู่ความตรวจพยานหลักฐานครั้งที่ 2 ในคดีหมายเลขดำ อ …

Biz Movement

“ดีเอสไอ” รับเอกสารทนาย “โอ๊ค” คดีฟอกเงิน เตรียมประชุมร่วมอัยการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยกรณีนายชุมสาย ศรียาภัย ทนายความนายพานทองแท้ ชินวัตร ยื่นหนังสือชี้แจงคดีในข้อหาฟอกเงินอันเกี่ยวเนื่องกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติสินเชื่อให้ …

Biz Movement

จับสึก “เจ้าคณะอำเภอชนแดน” ศาลอุทธรณ์ไม่เปลี่ยนคำสั่งศาลต้น ไม่ให้ประกันชั้นฝากขังคดีฟอกเงิน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบบกลาง ถนนนครไชยศรี ซอยสีคาม พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ควบคุมตัว พระครูกิตติพัชรคุณ หรือนายสมเกียรติ ขันทอง อายุ 53 ปี …

Politics

อธิบดีดีเอสไอ เผยคดีฟอกเงิน “โอ๊ค” ยังดำเนินการต่อเนื่อง รอผู้ถูกกล่าวหานำเอกสารชี้แจง

“อธิบดีดีเอสไอ” เผย รับ 4 คดีเป็นคดีพิเศษ ส่วนคดีฟอกเงิน “โอ๊ค” ยังดำเนินการต่อเนื่อง แต่ต้องรอให้ผู้ถูกกล่าวหานำเอกสารมาชี้แจง เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า วั …

Politics

‘โอ๊ค พานทองแท้’ และพวก ดอดเข้าพบพนง.สอบสวนดีเอสไอ รับทราบข้อหาคดีฟอกเงินแล้ว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อส่งข้อมูลและแจ้งผลการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำคว …

Biz Movement

เลื่อนสอบเจ้าหน้าที่ปปง.รับรองเอกสาร ก่อนพิจารณาเรียก “โอ๊ค พานทองแท้” รับข้อหาฟอกเงิน

เมื่อเวลา 18.33 น. วันที่ 18 กันยายน นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 อัยการผู้ร่วมในการสอบสวนคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีคณะพนักงานสอบสวนสำนวนคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มบริษัท กฤษดามหานคร ที่มี …

Biz Movement

รมว.ยุติธรรมแจงปม อดีตรองอธิบดีดีเอสไอ แฉขั้นตอนคดีกรุงไทย ชี้ทำตามข้อเท็จจริง

จากกรณีเพจเฟชบุ๊ก มีการเผยแพร่หนังสือร้องเเรียนของอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นเอกสารร้องทุกข์ ถึงประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 กรณีถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีดีเอสไอ และในเนื้อหารายละเอียดในหนังสือ มีการกล …

Biz Movement

“แพท”พร้อมทนายรายงานตัวศาล คาดอัยการส่งฟ้องส.ค. รับกังวล ตราบใดคดียังไม่สิ้นสุด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก แพท ณปภา ตันตระกูล พิธีกรสาวภรรยานายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินในคดียาเสพติดเดินทางมาพร้อมนายอาคม คงสวัสดิ์ ทนายความ เพื่อเข้ารายงานตั …