พาณิชย์พบนิติบุคคล 1,415 รายน่าสงสัย พร้อมเร่งตรวจ บัญชีม้า เพิ่ม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปราบปรามการใช้ “บัญชีม้า” และนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน จากการตรวจสอบพบ 1,415 นิติบุคคลที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (RTP) เพื่อปราบปรามการใช้ “บัญชีม้า” และนิติบุคคลที่น่าสงสัยในการกระทำผิด

ปัจจุบันกรมได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน (จากบัญชี HR03) ทางกรมจะตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง จากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป

ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน

นอกจากนี้ กรมยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ชื่อ “iBas” เพื่อติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียน โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เป็น “Digital Footprint” และยังเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล โดยมีผู้เข้าใช้บริการตรวจสอบแล้วประมาณ 20,000 ราย

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 41 รายที่มีที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงตามจริง หรือเป็นเท็จ ทางกรมได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้และได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ตั้งบริษัทแล้วด้วย

“กรมพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปราบปรามการใช้นิติบุคคลและ “บัญชีม้า” ที่ฉ้อโกง”