ปปง. แจงปมคดี “เฉิน จื้อ” หลังโดนสหรัฐ ฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยึดทรัพย์ 4.9 แสนล้าน

ปปง. เผยประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ หลัง “เฉิน จื้อ” ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ถูกฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยืนยันพร้อมใช้กฎหมายไทยเต็มรูปแบบ หากพบเชื่อมโยงในประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ออกเอกสารข่าว โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องนายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือวินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน และใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท

รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (Office of Foreign Assets Control : OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น

สำนักงาน ปปง.ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง.ได้มีการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำหรับกรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลังสหรัฐมีการประกาศ สำนักงาน ปปง.จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังสำนักงาน ปปง. หากว่าพบมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำนักงาน ปปง.ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงิน และยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน เพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่