ฟอกเงิน

Finance

ก.ล.ต.เร่งยกระดับตลาดทุน ‘ดัน TISA-ปรับเกณฑ์ IPO’ สกัดทุนเทาแอบแฝงฟอกเงิน

คอลัมน์ : สัมภาษณ์ ปี 2569 ผ่านมาแล้ว 1 ไตรมาส มีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ “เอนก อยู่ยืน” รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัด “Media Briefing ก.ล.ต.พบสื่อมวลชน เ …

Finance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กางแผนฟื้นเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือสกัดฟอกเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดแผนกลยุทธ์ 3 ปี รับมือความท้าทายรอบด้าน เร่งขับเคลื่อนโครงการ Jump+ ดึงบริษัทสื่อสารนักลงทุน-เตรียมชง Bond Connect ควบคู่กับแผนโรดโชว์ต่างประเทศ หลังได้รัฐบาลใหม่ ปัดข้อกล่าวหาตลาดหุ้นไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน ย้ำพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วย …

Finance

คลัง-ธปท. เร่งสกัดเงินเทา-คุมธุรกรรมทองคำ ปักธงไทย “นรกของการฟอกเงิน”

คลัง-ธปท. ลุยปิดช่องโหว่ฟอกเงิน เร่งสกัดเงินเทา คุมเข้มธุรกรรมทองคำคาดหลัง 20 ม.ค. นี้เห็น จ่อออกประกาศ “บัญชีพิเศษ” รายงานข้อมูลการซื้อ-ขายทองคำ ทุกกรณี ย้ำไทยเป็น “นรกของการฟอกเงิน” นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี …

Politics

กรณ์ เตือนแรงก่อนเลือกตั้ง แฉเร่งเทขายหุ้นโยงแก๊งฟอกเงิน จี้ ก.ล.ต. ออกคำเตือนด่วน

กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเตือนวงการหุ้นช่วงก่อนเลือกตั้ง พบความพยายามเร่งขายหุ้นของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน ผ่านบัญชี nominee ชี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯต้องดำเนินการเชิงรุก เตือนนักลงทุนเสี่ยงซื้อ “ของโจร” โ …

Politics

โซเชียล แชร์ภาพ “อนุทิน-เอกนิติ” ร่วมเฟรม “เบน สมิธ”

ว่อนโซเชียล ! แชร์ภาพ “อนุทิน-เอกนิติ” ร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่ถูก ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงินกว่า 9 พันล้านบาท จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.) คณะกรรมการธุรกรรมมีการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับอ …

Tech

ปฏิบัติการเชือด Worldcoin เก็บข้อมูล ‘ม่านตา’ ผิดกฎหมาย สาวลึกพันขบวนการฟอกเงิน

จากที่มีสื่อต่างชาติเผยแพร่เอกสารเส้นทางการเชื่อมโยงกระบวนการฟอกเงินดิจิทัลระดับโลก โดยระบุถึงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ได้มีการลงนามในปี 2567 อย่างผิดกฎหมาย ระหว่าง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หรือกระทรวงดีอี กับ “บริษัทไพรม์ ออพพอร์ทูนิตี …

Finance

ดัน พ.ร.ก.สกัดฟอกเงินตลาดหุ้น ล้วงข้อมูลผู้ถือหุ้น-เข้มเปิดบัญชีลงทุน

ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ ชงคลังออก พ.ร.ก.สกัดฟอกเงินในตลาดหุ้น บังคับให้บริษัทในตลาดหุ้นเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผู้รับผลประโยชน์ “ผู้ถือหุ้น” พร้อมตรวจเข้มเปิดบัญชีลงทุนต้องสงสัย ขณะที่ “กระทรวงดีอี-ภาคการเงิน” เพิ่มมาตรการป้องกันหลอกลงทุน เสนอยกเลิกส่ …

Market-Think

เมืองไทยสีเทา

คอลัมน์ : Market-think ผู้เขียน : สรกล อดุลยานนท์ สถานการณ์วันนี้เหมือน “น้ำลด ตอผุด” แม้จะพอรู้เรื่องราวความเลวร้ายของ “เงินสีเทา” อยู่บ้าง แต่ไม่มีใครนึกว่าตอนนี้กำลังส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจไทยอย่างร้ายแรง พลังของ “เงินเทา” ใหญ่หลวงนัก จุดเริ่มต้นม …

Biz Movement

ปปง. แจงปมคดี “เฉิน จื้อ” หลังโดนสหรัฐ ฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยึดทรัพย์ 4.9 แสนล้าน

ปปง. เผยประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ หลัง “เฉิน จื้อ” ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ถูกฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยืนยันพร้อมใช้กฎหมายไทยเต็มรูปแบบ หากพบเชื่อมโยงในประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ออกเอกสารข่า …