ข่าว: ฟอกเงิน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD เอ็มโอยู ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการฟอกเงิน วันที...

สหภาพยุโรป (อียู) เตรียมบังคับใช้กฎจำกัดจำนวนการจ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสดไว้ที่ครั้งละไม่เกิน 10,000 ยูโร หรือประมาณ 386,700 บาท เพื่...

ศุลกากรเยอรมนี จับหญิงไทยคาสนามบิน ลักลอบขนเงิน 100,000 ยูโร หรือกว่า 3.9 ล้านบาท กลับกรุงเทพฯ หลังตรวจพบสิ่งผิดปกติในตะเข็บกระเป๋าเปล่า คุม...

แก๊งอาชญากรรมในสวีเดน ทำการฟอกเงินผ่าน Spotify แอปพลิเคชั่นสตรีมมิ่งเพลงระดับโลก โดยใช้ Bitcoin ซื้อสิทธิ์เพลงจากนะักปลอมแปลงและบอท วันที...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566 เพื่อควบคุมและคุ้มครองประชาชนจากการถูกหลอกลวงทางอิเล็ก...

สุนัขพันธุ์บูลด็อกและอเมริกันบูลลี่ กำลังถูกเพาะพันธุ์เพื่อให้มีลักษณะทางร่ายกายที่เด่นชัดกว่าปกติ อาทิ มีรอยพับของชั้นผิวหนังมากขึ้น และโคร...

ตะลึงไปทั้งยุโรป อีวา ไคลี นักการเมืองสาว รองประธานรัฐสภายุโรป ถูกจับกุม หลักฐานเงินสดซุกบ้าน ต้องสงสัยรับสินบนกาตาร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2...

รัชดา รองโฆษกรัฐบาล เผย ประยุทธ์ พร้อมลุยปราบปรามฟอกเงิน จ่ายชดเชยเหยื่อค้ามนุษย์ กฎหมายใหม่บังคับใช้ปลายปี สอดรับมาตรฐานสากล วันที่ 31 ต...

ครม.ทุบโต๊ะ คุมธุรกิจ “ทรัสตี”-“คราวด์ฟันดิ้ง” อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. ป้องกันการนำเงินจากการกระทำความผิดมาลงทุน วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่...

การซื้อขายเก็งกำไรผลงานศิลปะในตลาดโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือ “เอ็นเอฟที” (NFT) ส่งผลให้ผลงานบางชิ้นมีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องตานักลงทุน...