ฟอกเงิน

Tech

สุดแสบ แก๊งอาชญากรรม ฟอกเงินผ่าน Spotify ด้วย Bitcoin

แก๊งอาชญากรรมในสวีเดน ทำการฟอกเงินผ่าน Spotify แอปพลิเคชั่นสตรีมมิ่งเพลงระดับโลก โดยใช้ Bitcoin ซื้อสิทธิ์เพลงจากนะักปลอมแปลงและบอท วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักข่าวเดอะ การ์เดี้ยน รายงานว่า จากการสอบสวนเหตุวางระเบิด 4 แห่งใกล้กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเ …

Biz Movement

ประกาศใช้แล้ว พ.ร.ก. ฟันมิจฉาชีพหลอกลวงทางมือถือ-ออนไลน์ โทษหนัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566 เพื่อควบคุมและคุ้มครองประชาชนจากการถูกหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งออนไลน์ และทางมือถือ ที่ปัจจุบันพบความเสียหายสูง ระบุชัดสถาบันการเงินหากพบธุรกรรมต้องสงสัย ทั้งธน …

World

อาชญากรอังกฤษ เพาะหมาสุดโต่งเพื่อฟอกเงิน นักข่าวบีบีซีปลอมตัวสืบธุรกิจลับ

สุนัขพันธุ์บูลด็อกและอเมริกันบูลลี่ กำลังถูกเพาะพันธุ์เพื่อให้มีลักษณะทางร่ายกายที่เด่นชัดกว่าปกติ อาทิ มีรอยพับของชั้นผิวหนังมากขึ้น และโครงร่างที่ใหญ่และมีกล้าม RSPCA ซึ่งเป็นสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ในอังกฤษและเวลส์ ออกมาเตือนว่า อาชญากรเพาะพั …

World

เธอใครคือ อีวา ไคลี รองประธานสภายุโรปถูกจับ เงินสดกาตาร์ซุกบ้าน

ตะลึงไปทั้งยุโรป อีวา ไคลี นักการเมืองสาว รองประธานรัฐสภายุโรป ถูกจับกุม หลักฐานเงินสดซุกบ้าน ต้องสงสัยรับสินบนกาตาร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ยูโรนิวส์ รายงานว่า อีวา ไคลี วัย 44 ปี รองประธานยุโรป และสมาชิกสภายุโรปจากพรรคการเมืองประเทศกรีซ ยังคงถูกควบ …

Politics

ประยุทธ์ ลุยปราบปรามฟอกเงิน จ่ายชดเชยเหยื่อค้ามนุษย์

รัชดา รองโฆษกรัฐบาล เผย ประยุทธ์ พร้อมลุยปราบปรามฟอกเงิน จ่ายชดเชยเหยื่อค้ามนุษย์ กฎหมายใหม่บังคับใช้ปลายปี สอดรับมาตรฐานสากล วันที่ 31 ตุลาคม 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันการปรับปรุ …

Finance

ครม.คุมเข้มธุรกิจทรัสตี-คราวด์ฟันดิ้ง ป้องกันการฟอกเงิน

ครม.ทุบโต๊ะ คุมธุรกิจ “ทรัสตี”-“คราวด์ฟันดิ้ง” อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. ป้องกันการนำเงินจากการกระทำความผิดมาลงทุน วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการ …

World

เมื่อสหรัฐเตือนภัย NFT ดิจิทัลอาร์ตแหล่ง “ฟอกเงิน”

การซื้อขายเก็งกำไรผลงานศิลปะในตลาดโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือ “เอ็นเอฟที” (NFT) ส่งผลให้ผลงานบางชิ้นมีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องตานักลงทุน แต่ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการควบคุมกลับกลายเป็นช่องโหว่สำหรับการก่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะกา …

Politics

ไฟเขียวร่างกฎหมายฟอกเงิน เพิ่มมูลฐานความผิด สื่อลามก-หนีภาษี-เก็บดอกเบี้ยโหด

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามฟอกเงิน ครอบคลุมความผิดค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก หนีภาษี เก็บดอกเบี้ยโหด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป …

Biz Movement

คุณหญิงอ้อนำทีม! “โอ๊ค” ฟังคำตัดสินคดีฟอกเงิน “ชินวัตร” พรึ่บให้กำลังใจ

ภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีการไต่สวนพยานโจทก์นัดแรก ฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทในกลุ่มกฤษดามหานคร ที่มีจำเลยคือ นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโต นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็ …

Economic

ศาลรับคดี KPNET ฟ้องนพพร “ฟอกเงิน” นัดสืบพยานต้นปีหน้า

“เสี่ยนพพร” โดยอีกคดี ภายหลังจากศาลรับฟ้องคดี KPNET ยื่นฟ้องฐานฟอกเงิน ลักทรัพย์นายจ้าง ลงบัญชีเท็จ และปลอมเอกสาร นัดสืบพยานกุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าว’ประชาชาติธุรกิจ’รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคด …

Biz Movement

อสส.สั่งฟ้อง “โอ๊ค พานทองแท้” ฐานร่วมกันฟอกเงิน รับเช็ค 10 ล้าน คดีทุจริตอนุมัติสินเชื่อ ธ.กรุงไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ และนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้อ่านคำสั่ง นายธรัมพ์กล่าวว่า ตามที่ได้มีการสั่งดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรก …

Biz Movement

นายแบบบูม เครียดหนัก ถูกฝากขังผลัดแรก ปิดปากเงียบไม่ยอมตอบคำถาม

เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 10 ส.ค. ตำรวจกองปราบปราม ควบคุมตัว นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม อายุ 27 ปี นักแสดงนายแบบ ศาลอาญาเพื่อฝากขังผลัดแรก หลังถูกจับกุมตัวได้เมื่อวานที่ผ่านมา จากกรณีมีผู้เสียหายชาวต่างชาติได้เข้ามาร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวนตำร …