ฟอกเงิน

Tech

Bitcoin-USDT “ธงบัญชี” สกัดฟอกเงิน

ชื่อ USDT โหมกระพืออีกครั้งเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับคดีดัง The iCon ที่มีการออกมาให้ข้อมูลว่ามีการจ่ายสินบนด้วย USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภท Stable coin แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าธุรกรรมปริศนาที่มีการกล่าวถึงมีข้อเท็จจริงอย่างไร แต่คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที …

Finance

DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน

DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท …

Economic

กรมพัฒนาฯ จับมือ ปปง. สกัดธุรกิจฟอกเงิน-นอมินีในไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เชื่อมโยงภารกิจสำคัญหยุดวงจรการฟอกเงิน และธุรกิจนอมินีในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นิติบุคคลให้เห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่สุจริตด้วย วันที่ 4 …

Finance

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ MOU ปปง. ตรวจสอบข้อมูลถือหุ้น ป้องฟอกเงิน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD เอ็มโอยู ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการฟอกเงิน วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD …

World

“อียู” เตรียมใช้กฎจำกัดจำนวนการจ่ายเงินสด ป้องกันการฟอกเงิน  

สหภาพยุโรป (อียู) เตรียมบังคับใช้กฎจำกัดจำนวนการจ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสดไว้ที่ครั้งละไม่เกิน 10,000 ยูโร หรือประมาณ 386,700 บาท เพื่อป้องกันการฟอกเงิน   วันที่ 18 มกราคม 2024 ตามเวลายุโรป ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มกราคม ตามเวลาไทย สำนักข่าวด็อยท์เ …

World

ศุลกากรเยอรมนี จับหญิงไทยลักลอบขนเงิน 100,000 ยูโร กลับกรุงเทพฯ

ศุลกากรเยอรมนี จับหญิงไทยคาสนามบิน ลักลอบขนเงิน 100,000 ยูโร หรือกว่า 3.9 ล้านบาท กลับกรุงเทพฯ หลังตรวจพบสิ่งผิดปกติในตะเข็บกระเป๋าเปล่า คุมตัวเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงิน มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 สำนักงานศุลกากรหลักในแฟรงก์เฟิ …

Tech

สุดแสบ แก๊งอาชญากรรม ฟอกเงินผ่าน Spotify ด้วย Bitcoin

แก๊งอาชญากรรมในสวีเดน ทำการฟอกเงินผ่าน Spotify แอปพลิเคชั่นสตรีมมิ่งเพลงระดับโลก โดยใช้ Bitcoin ซื้อสิทธิ์เพลงจากนะักปลอมแปลงและบอท วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักข่าวเดอะ การ์เดี้ยน รายงานว่า จากการสอบสวนเหตุวางระเบิด 4 แห่งใกล้กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเ …

Biz Movement

ประกาศใช้แล้ว พ.ร.ก. ฟันมิจฉาชีพหลอกลวงทางมือถือ-ออนไลน์ โทษหนัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566 เพื่อควบคุมและคุ้มครองประชาชนจากการถูกหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งออนไลน์ และทางมือถือ ที่ปัจจุบันพบความเสียหายสูง ระบุชัดสถาบันการเงินหากพบธุรกรรมต้องสงสัย ทั้งธน …

World

อาชญากรอังกฤษ เพาะหมาสุดโต่งเพื่อฟอกเงิน นักข่าวบีบีซีปลอมตัวสืบธุรกิจลับ

สุนัขพันธุ์บูลด็อกและอเมริกันบูลลี่ กำลังถูกเพาะพันธุ์เพื่อให้มีลักษณะทางร่ายกายที่เด่นชัดกว่าปกติ อาทิ มีรอยพับของชั้นผิวหนังมากขึ้น และโครงร่างที่ใหญ่และมีกล้าม RSPCA ซึ่งเป็นสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ในอังกฤษและเวลส์ ออกมาเตือนว่า อาชญากรเพาะพั …

World

เธอใครคือ อีวา ไคลี รองประธานสภายุโรปถูกจับ เงินสดกาตาร์ซุกบ้าน

ตะลึงไปทั้งยุโรป อีวา ไคลี นักการเมืองสาว รองประธานรัฐสภายุโรป ถูกจับกุม หลักฐานเงินสดซุกบ้าน ต้องสงสัยรับสินบนกาตาร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ยูโรนิวส์ รายงานว่า อีวา ไคลี วัย 44 ปี รองประธานยุโรป และสมาชิกสภายุโรปจากพรรคการเมืองประเทศกรีซ ยังคงถูกควบ …

Politics

ประยุทธ์ ลุยปราบปรามฟอกเงิน จ่ายชดเชยเหยื่อค้ามนุษย์

รัชดา รองโฆษกรัฐบาล เผย ประยุทธ์ พร้อมลุยปราบปรามฟอกเงิน จ่ายชดเชยเหยื่อค้ามนุษย์ กฎหมายใหม่บังคับใช้ปลายปี สอดรับมาตรฐานสากล วันที่ 31 ตุลาคม 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันการปรับปรุ …

Finance

ครม.คุมเข้มธุรกิจทรัสตี-คราวด์ฟันดิ้ง ป้องกันการฟอกเงิน

ครม.ทุบโต๊ะ คุมธุรกิจ “ทรัสตี”-“คราวด์ฟันดิ้ง” อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. ป้องกันการนำเงินจากการกระทำความผิดมาลงทุน วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการ …