ฟอกเงิน

Economic

ศาลรับคดี KPNET ฟ้องนพพร “ฟอกเงิน” นัดสืบพยานต้นปีหน้า

“เสี่ยนพพร” โดยอีกคดี ภายหลังจากศาลรับฟ้องคดี KPNET ยื่นฟ้องฐานฟอกเงิน ลักทรัพย์นายจ้าง ลงบัญชีเท็จ และปลอมเอกสาร นัดสืบพยานกุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าว’ประชาชาติธุรกิจ’รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคด …

Biz Movement

อสส.สั่งฟ้อง “โอ๊ค พานทองแท้” ฐานร่วมกันฟอกเงิน รับเช็ค 10 ล้าน คดีทุจริตอนุมัติสินเชื่อ ธ.กรุงไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ และนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้อ่านคำสั่ง นายธรัมพ์กล่าวว่า ตามที่ได้มีการสั่งดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรก …

Biz Movement

นายแบบบูม เครียดหนัก ถูกฝากขังผลัดแรก ปิดปากเงียบไม่ยอมตอบคำถาม

เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 10 ส.ค. ตำรวจกองปราบปราม ควบคุมตัว นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม อายุ 27 ปี นักแสดงนายแบบ ศาลอาญาเพื่อฝากขังผลัดแรก หลังถูกจับกุมตัวได้เมื่อวานที่ผ่านมา จากกรณีมีผู้เสียหายชาวต่างชาติได้เข้ามาร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวนตำร …

Biz Movement

รวบดารา ‘บูม’ ข้อหาฟอกเงิน ตุ๋นเหยื่อลงทุนเงินดิจิตอลสูญ797ล้าน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจกองบังคับการปราบปราม คุมตัว นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม อายุ 27 ปี นักแสดงวัยรุ่น จากละครความรักครั้งสุดท้าย ผู้ต้องหาทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน”ตามหมายจับของศา …

Finance

ก.ล.ต.ยันมีเกณฑ์ดูแลการฟอกเงินผ่านตลาดหุ้น ย้ำที่ผ่านมาร่วมมือกับ ปปง.อย่างต่อเนื่อง

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในตลาดหุ้นนั้น ในฐานะที่ ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่าตลาดทุนมีเกณฑ์กำกับดูแลการฟอกเงิ …

Finance

สรรพากรขู่ร้านทอง 1 พันราย ไม่เข้าระบบถูกฟันฟอกเงิน

สรรพากรขู่เชือดร้านทอง 1 พันรายไม่ทำบัญชีเล่มเดียว เตรียมเรียกถกใน ธ.ค.นี้ ก่อนชง ปปง. ออกหมายเรียกช่วงสงกรานต์ พร้อมแก้ปมกฎหมาย e-Business อืด แยกเป็น 3 ร่างเปิดฟังความเห็นใหม่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ในเดือน ธ.ค.นี้ จะเรียกผู้ป …

Biz Movement

สรรพากรแจ้งความ”บ.โอเอ”กล่าวหาเลี่ยงภาษี 7,000 ล้าน จ่อฟันฟอกเงิน บิ๊กตร.ถกอุทธรณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่กองกำกับการ 1 กองบังคับการตตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด …

Biz Movement

คุมเข้ม! “บิ๊กป้อม” กำชับจนท.ติดตาม-จับกุมผู้มีอิทธิพลเอี่ยวยาเสพติด อาวุธสงคราม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคงยังคงร่วมกันเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธสงคราม โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ …

Biz Movement

กลุ่มผู้เสียหายสหกรณ์ฯคลองจั่น ร้อง “ดีเอสไอ” ค้านถอนอายัดทรัพย์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธรรมนูญ อัตโชติ ประธานชมรมคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้รายย่อยของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พร้อมด้วยสมาชิกประมาณ 50 คน ยื่นหนังสือคัดค้านถึงพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กร …