ฟอกเงิน

Biz Movement

ปปง. แจงปมคดี “เฉิน จื้อ” หลังโดนสหรัฐ ฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยึดทรัพย์ 4.9 แสนล้าน

ปปง. เผยประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ หลัง “เฉิน จื้อ” ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ถูกฟ้องฉ้อโกง-ฟอกเงิน ยืนยันพร้อมใช้กฎหมายไทยเต็มรูปแบบ หากพบเชื่อมโยงในประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ออกเอกสารข่า …

Biz Movement

2 ผู้บริหารเคมีภัณฑ์จีน ถูกตัดสินจำคุก ข้อหานำเข้าสารตั้งต้นเฟนทานิล-ฟอกเงิน

ผู้บริหารบริษัทเคมีภัณฑ์ สัญชาติจีน 2 ราย ถูกตัดสินจำคุก 25 ปี และ 15 ปีตามลำดับ ในข้อหานำเข้าสารตั้งต้นเฟนทานิลและข้อหาฟอกเงิน หวัง ชิ่งโจว (Qingzhou Wang) ประธานบริษัทเคมีภัณฑ์ และเฉิน อีอี (Yiyi Chen) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท คบคิดนำเข้าสารตั …

PR

นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตรา รับรางวัลต่อต้านการฟอกเงินปี 68 จากปปง.

นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการด้านการเงิน หรือ TAFEXS เข้ารับรางวัลจาก ปปง.ด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่อาวุธประจำปี 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นา …

Uncategorized

ดร.ยุทธนา iTAX วิเคราะห์ ทำไมยิ่งรวย ยิ่งได้แรงจูงใจบริจาค–ตั้งมูลนิธิ

คอลัมน์ : สัมภาษณ์ ผู้เขียน : สุวัฑ แซงลาด ทำไมคนรายได้สูงเสียภาษีแพง จึงได้ “ส่วนลดภาษี” มากกว่าคนชั้นกลางหลายเท่า? ประชาชาติธุรกิจ คุยกับ ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง iTAX วิเคราห์มุมลึกเบื้องหลังการบริจาคและการตั้งมูลนิธิ ที่อาจไม่ได้มีแค่ “ …

Finance

เผ่าภูมิ โต้ ธปท.ห่วง Financial Hub ยันคุมเข้มป้องกันฟอกเงิน-ก่อการร้าย

“เผ่าภูมิ” โต้ แบงก์ชาติ ปมร่าง พ.ร.บ. Financial Hub ยันผ่านมาตรฐานป้องกันฟอกเงิน-ก่อการร้าย พร้อมแยกขอบเขตธุรกิจชัด เตรียมเข้าสภา ส.ค. 68 นี้ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. …

Politics

อนุกรรมการ ดีเอสไอ ชงปมฮั้ว สว. เป็นคดีพิเศษ เข้าข่ายอั้งยี่-ฟอกเงิน

มติอนุกรรมการกลั่นกรอง ดีเอสไอ ชงเรื่องฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ เข้าเกณฑ์ความผิดอั้งยี่-ฟอกเงิน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาช …

Biz Movement

บอร์ด ปปง.ให้ 4 องค์กรคลอดนโยบายสกัด ‘การฟอกเงิน’ ผ่านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการ ปปง. เห็นชอบการออกนโยบายร่วมผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมก …

Market-Think

บริษัทม้า

คอลัมน์ : Market-think ผู้เขียน : สรกล อดุลยานนท์ รู้สึกไหมครับว่า ข่าวเกี่ยวกับ “คนจีน” ตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ ค้ามนุษย์ และฟอกเงิน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลเอาจริงเอาจังเลยมีข่าวเยอะ ตั้งแต่ คุณทักษิณ ชินวัตร …

Politics

เริ่มวันแรก รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูล ‘รายชื่อเสี่ยงฟอกเงิน’ สกัดบัญชีม้า

ดีเดย์วันแรก 1 ม.ค.68 รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน สกัดกั้นการเปิดบัญชีม้านิติบุคคล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในไทยอ …

Tech

Bitcoin-USDT “ธงบัญชี” สกัดฟอกเงิน

ชื่อ USDT โหมกระพืออีกครั้งเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับคดีดัง The iCon ที่มีการออกมาให้ข้อมูลว่ามีการจ่ายสินบนด้วย USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภท Stable coin แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าธุรกรรมปริศนาที่มีการกล่าวถึงมีข้อเท็จจริงอย่างไร แต่คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที …

Finance

DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน

DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท …

Economic

กรมพัฒนาฯ จับมือ ปปง. สกัดธุรกิจฟอกเงิน-นอมินีในไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เชื่อมโยงภารกิจสำคัญหยุดวงจรการฟอกเงิน และธุรกิจนอมินีในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นิติบุคคลให้เห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่สุจริตด้วย วันที่ 4 …