STARK นักลงทุนรายย่อย บุกร้อง DSI ฟันฉ้อโกง จี้เร่งจับกุม-อายัดทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย-นักลงทุนหุ้นกู้ STARK รวมตัวบุกร้อง DSI เอาผิดฐานฉ้อโกง-ฟอกเงิน-กระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์-พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ จี้เร่งออกหมายจับกุม-อายัดทรัพย์-ระงับเดินทางออกนอกประเทศ ฟาก “ดีเอสไอ” จ่อเปิดระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนคดี forex 3d เผยพนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิด ย้ำหากหนีไปแล้วมีกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฟาก “นักลงทุนหุ้นกู้รายย่อย” เกือบ 50 ราย ถูกมาร์เก็ตติ้งชักชวนให้ลงทุนผ่าน K-My Invest โดยไม่ผ่านการยื่นเอกสาร HNW
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายประสงค์ (ขอสงวนนามสกุล) ในฐานะตัวแทนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) จากผู้เสียหายทั้งหมดมากกว่า 11,000 ราย ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหาย ได้เข้าร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีนางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ ทำหน้าที่ประสานงานรับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวว่า วันนี้มีความประสงค์ต้องการให้ DSI เร่งดำเนินคดีต่อบริษัทและบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกันกระทำความผิดจำนวน 8 ราย ในข้อหาฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยขอให้เร่งรัดจับกุม ออกหมายจับ และควบคุมตัวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกระทำความผิดในทันที
เนื่องจากผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และอาจหลบหนี เพราะมูลค่าความเสียหายมีจำนวนสูงมาก และคัดค้านการประกันตัวระหว่างสืบสวนสอบสวนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในทันที และไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพราะอาจหลบหนีไปต่างประเทศ กับขอให้ DSI เร่งประสานงานกับคณะกรรมการป้องปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่ออายัดทรัพย์สิน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวทั้งหมดโดยทันที ประกอบด้วย
- บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
- บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ข้อมูลว่าอาจได้รับผลประโยชน์จากการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- นายชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท STARK
- นายชินวัฒน์ อัศวโภคี อดีตกรรมการบริษัท STARK
- นายกุศล สังขนันท์ อดีตกรรมการบริษัท STARK
- นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท STARK
- บุคคล นิติบุคคลอื่นใดที่ร่วมกันสมคบคิดกระทำผิดโดยทุจริต
“กังวลเหมือนกันว่าเคสนี้จะเหมือนเคสอื่นที่ผ่าน ๆ มา แต่รอบนี้นักลงทุนรายย่อยมีการรวมตัวที่แข็งแรงขึ้น เพื่อต่อสู้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมหลักฐานชั้นต้นได้ 21 ราย และอีก 1,759 ราย ที่ลงทะเบียนผ่านสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งพร้อมจะร่วมเป็นเจ้าทุกข์ดำเนินคดีทั้งอาญาและทางแพ่ง”
นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ DSI กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ ดีเอสไอจะเปิดระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำเหมือนคดี forex 3d และสามารถนัดหมายพนักงานสอบสวนเพื่อให้เข้ามาให้ถ้อยคำได้เลย ซึ่งจะรองรับสำหรับคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก ขอให้เชื่อมั่นว่าดีเอสไอจะดำเนินการให้คดี STARK รวดเร็วขึ้น ส่วนรายละเอียดทางคดีตอนนี้พนักงานสอบสวนเร่งรัดดำเนินการถึงที่สุดอยู่แล้ว
ทั้งนี้การอายัดทรัพย์ฯ และการระงับการเดินออกนอกประเทศของผู้กระทำผิดตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษไปแล้วทั้ง 10 ราย ขั้นตอนหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับกระบวนการออกหมายจับก่อน เพราะถ้าไม่มีหมายจับจะไม่สามารถไปสกัดกั้นการเดินทางได้ โดยตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว ก็จะมีการติดตามผู้ต้องหามารับโทษ โดยมีกระบวนการอยู่กรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาผู้ลงทุนผู้เสียหาย กล่าวว่า กรณี STARK มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด ระหว่างปี 2563-2564 สร้างงบการเงินบริษัทปลอม และพบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง จึงเป็นพฤติการณ์ผิดกฎหมายฐานฟอกเงิน
ทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากถึง 1.3-1.5 แสนล้านบาท เฉพาะความเสียหายของหุ้น ที่เคยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) มากถึง 7.5 หมื่นล้านบาท ล่าสุดเหลืออยู่เพียง 200 ล้านบาท และหากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูล้มเหลวก็อาจจะมีค่าเป็นศูนย์ ส่วนความเสียหายหุ้นกู้มูลค่าเกือบ 1 หมื่นล้านบาท และหนี้สถาบันการเงินอีก 2 หมื่นล้านบาท รวมไปถึงยังมีหนี้จากเจ้าหนี้การค้าอื่น ๆ อีกด้วย
นักลงทุนหุ้นกู้รายหนึ่งกล่าวว่า ความเสียหายของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด 9,198 ล้านบาท จะมีค่าเฉลี่ยการลงทุนต่อราย เริ่มต้นที่ 1 แสนบาท ไปจนถึง 60 ล้านบาท ซึ่งมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง ตอนนี้รวบรวมกลุ่มได้แล้วเกือบ 50 ราย ที่ได้รับความเสียหาย แต่จริง ๆ มีผู้เสียหายมากกว่านั้น โดยมีการชักชวนจากพนักงานธนาคารผ่านทาง Marketing ของกสิกรฯ ที่เห็นว่าบัญชีไหนมีเงินมากจะออฟเฟอร์ขายหุ้นกู้เพื่อชักชวนให้ลงทุนผ่าน K-My Invest โดยไม่มีการผ่านการยื่นเอกสารเป็นนักลงทุนรายใหญ่ (HNW) แต่อย่างใด
ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI ร่วมตกแต่งงบการเงิน STARK กรณีเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งปกปิดความจริงในข้อมูล factsheet เสนอขายหุ้นกู้ STARK ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวง และทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง
นอกจากกรณีที่กล่าวโทษในครั้งนี้ ก.ล.ต.ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลไปยังกรณีอื่น ๆ ที่มีข้อสงสัยในเรื่องการทุจริต โดยจะประสานความร่วมมือกับ DSI ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีการเปิดเผยให้ทราบต่อไป
“การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ”