ทลายเครือข่าย “แตงไทย” พบเส้นเงินเชื่อมเว็บพนัน ยึด 60 ล้าน

ตร.ไซเบอร์ทลายเครือข่าย “แตงไทย” บุกค้น 4 จุด เส้นเงินโยงเว็บพนัน ยึด 60 ล้าน เผยเพิ่งโดน ปปง.อายัด 9 พันล้าน หลังพบทำธุรกรรมเชื่อมโยง “ยิม เลียก-เบน สมิธ”

ข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 69 ระบุว่า ที่ บช.สอท. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5, พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.4 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา เข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกัน 4 จุด

จุดที่ 1 บ้านพักในพื้นที่ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุม นายสัญญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี และ น.ส.ศิรินภา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท, สร้อยทอง, เครื่องประดับเพชร, โทรศัพท์มือถือ, MacBook, โฉนดที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคาร, ใบนำฝากเงิน, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 300,000 บาท

จุดที่ 2 บ้านพักหลังที่ 2 ในพื้นที่ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. จับกุม นายขวัญชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน อาวุธปืน, พระเครื่องทองคำ, โฉนดที่ดิน, นาฬิกาหรู, สมุดบัญชีธนาคาร, รถยนต์ 2 คัน และเงินสด 3,600,000 บาท

จุดที่ 3 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
จุดที่ 4 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ถนนสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุม น.ส.แตงไทย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และบัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร 2,157,855.15 บาท

พล.ต.ท.สุรพลกล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 พบผู้ลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย G2GGO คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

พล.ต.ท.สุรพลกล่าวอีกว่า ต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายค้นและหมายจับผู้ต้องหา 16 ราย จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้บางส่วน จนพบพยานหลักฐานและข้อมูลคำให้การในกลุ่มผู้ต้องหาที่ซัดทอดว่า ผู้ต้องหามีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากเว็บพนันออกจากระบบเป็นสกุลเงิน ริงกิต ของมาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยผู้สั่งการคือ น.ส.แตงไทย พร้อมพวกอีก 2 ราย

จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.แตงไทย คือบุคคลเดียวกับที่ถูก ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท หลังจากพบว่าได้ทำธุรกรรมในคดีที่เชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก และนายเบน สมิธ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ

และยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชตไลน์ระหว่างผู้ต้องหากับกลุ่ม น.ส.แตงไทย พร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา นายขวัญชัย นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา

ซึ่งพบว่าทำหน้าที่โอนถ่ายและนำเงินไปแปรสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขอหมายจับ น.ส.แตงไทย พร้อมพวก 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท ขณะอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป