ดีเอสไอ

Finance

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง “ชนินทร์-ศรัทธา-ยสบวร” กรณีใช้ข้อมูลภายใน ขายหุ้น STARK

ดีเอสไอส่งสำนวนสั่งฟ้อง “ชนินทร์-ศรัทธา-ยสบวร” ผู้ต้องหาร่วมกันใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น STARK ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสาธารณชน กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รายงานว่าดีเอสไอได้ดำเนินการส่งสำนว …

Biz Movement

ดีเอสไอสั่งฟ้อง 18 บอส ‘ดิไอคอน’ หลักฐานชัด หาสมาชิกมากกว่าขายของ

DSI สั่งฟ้อง 18 บอส ‘ดิไอคอน’ หลังพยานหลักฐาน คำแก้ข้อกล่าวหาล้วนรับฟังไม่ขึ้น แผนธุรกิจเน้นหาสมาชิกมากกว่าขายสินค้า รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าให้ในหมู่สมาชิกกันเอง มติชน รายงานว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยภา …

Biz Movement

จับกุมแล้ว สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ที่เชียงราย

จับกุมแล้ว! สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ที่ จ.เชียงราย หลังศาลอนุมัติหมายจับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มติชน รายงานว่า ภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำหมายจับศา …

Biz Movement

ดีเอสไอ ออกหมายจับ สามารถ-แม่ คดีฟอกเงิน บุกค้นบ้านเช้านี้

ดีเอสไอ ออกหมายจับ ‘สามารถ-แม่’ คดีฟอกเงิน นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นบ้านเช้านี้ รวบตัวแม่ไว้ได้ แต่ไม่พบตัว ‘สามารถ’ คาดหลบหนีแล้ว ข่าวสด รายงานว่า จากกรณีปรากฏคลิปเสียงนักการเมือง​เรียกรับผลประโยชน์ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล ผู้บริหารบริ …

Biz Movement

DSI รับ “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวพันฟอกเงิน ยังไม่ฟันแชร์ลูกโซ่

รักษาการอธิบดี DSI สั่งรับคดี “ดิไอคอนกรุ๊ป” เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงิน ส่วนกรณีความผิดแชร์ลูกโซ่อยู่ระหว่างสืบสวนพยานหลักฐาน ความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากการสอบสวนน่าเชื่อว่ากระทำความผิด กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาช …

Finance

ดีเอสไอ รับคดีฟอกเงิน ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ เป็นคดีพิเศษ

ดีเอสไอรับคดีฟอกเงิน ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ เป็นคดีพิเศษ ตำรวจจับกุมดำเนินคดี 18 ผู้บริหารในความผิดฐาน ‘ฉ้อโกงประชาชน’ หลังสืบสวนพยานหลักฐาน น่าเชื่อว่ามีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด ทำการโอน-เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งเป็นท …

Finance

DSI ตรวจค้นบริษัทดูแลเซิร์ฟเวอร์ ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ พบข้อมูลจำนวนมาก

ดีเอสไอตรวจค้นบริษัทรับฝากข้อมูลเซิร์ฟเวอร์-ที่ทำการโปรแกรมเมอร์เว็บไซต์ “ดิไอคอนกรุ๊ป” พบข้อมูลเอกสารสำคัญจำนวนมาก รายชื่อสมาชิกกว่า 300,000 รายชื่อ พร้อมแชร์ข้อมูลสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอสภาทนายความช่วยเหลือผู้เสียหาย ดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่ม …

Biz Movement

ดีเอสไอ อายัดที่ดิน ดิไอคอนกรุ๊ป 63 ไร่ ย่านลำลูกกา มูลค่าหลายร้อยล้าน

ดีเอสไออายัดที่ดินดิไอคอนกรุ๊ป เนื้อที่ 63 ไร่ ย่านลำลูกกา ปทุมธานี มูลค่าหลายร้อยล้านบาท ป้องกันการถูกถ่ายโอน เตรียมประสาน ปปง. รับลูกดำเนินการต่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ข่าวสด รายงานว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดี …

Politics

จิราพร ชี้ “ดิไอคอนกรุ๊ป” เข้าเกณฑ์เป็นคดีพิเศษ รอคุยดีเอสไอรับหรือไม่

จิราพรเล็งหารือ “ดิไอคอนกรุ๊ป” เป็นคดีพิเศษ-มองเข้าเกณฑ์ ชี้ดาราแจงพูดตามสคริปต์เป็นสิทธิ แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการ สั่ง สคบ.ทบทวนกฎหมายล้าหลังทำงานเชิงรุก วันที่ 13 ตุลาคม 2567 น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ กล่าวถึงคว …

Economic

สแกน “นอมินี” ปี’67 จับตา 4 ธุรกิจเสี่ยง 2.6 หมื่นราย

เมื่อ 6 หน่วย อย่างกรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว …

Finance

STARK ดีเอสไอ ออกหมายเรียก-แจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธา

คดี STARK ดีเอสไอ ออกหมายเรียก แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน เพิ่ม 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธา บางส่วนเป็นพนักงานบริษัทรับโอนเงินจากนายศรัทธา พร้อมแจ้ง ปปง.ติดตามทรัพย์สิน วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการดำเนินคดีกับบริษัท สตาร์ค คอร์ …

Finance

DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน

DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท …